等）的；（三）与境外银行建立代理关系的；（四）在境外代理行（包括国内外资银行）开立帐户的；（五）办理融资类外汇担保的；（六）开办外汇 处分；造成严重后果的，给予记大过至开除处分。 第一百一十条违反规定或者超越权限办理信用证开证、进出口押汇、打包放款业务的，给予主管人员和其他责任人员警告至记过处分；造成 ...
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第五条下列单位可以向商检机构申请办理普惠制原产地证明书：（一）有进出口经营权的国内企业；（二）中外合资、中外合作和外商独资企业；（三）国外企业、商社常驻 Ｆ－２０００，ＨＡＭＢＵＲＧ，Ｆ．Ｒ．Ｇ．注意：一般应填给惠国最终收货人名称（即信用证上规定的提单通知人或特别声明的受货人），如最终收货人不明确，可 ...
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办理投机性的自营外汇买卖业务。第十九条各分行一般不得直接与境外代理行（包括国内外资银行）进行资金拆借业务。经总行同意并经国家外汇管理局批准可对外拆借短期 结算第二十条分行开具少收保证金金额在２００万美元（包括２００万美元）以上的信用证时，应事先报总行国际业务部批准，并附开证申请书和分行对开证申请人的 ...
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提出对我行的付款能力表示怀疑。二、不能正确地处理履行开证行义务和维护国内进口商利益两者之间的关系。有的分行一味地迁就进口商的一些不合理要求，而置开 证行的义务，坚决维护工商银行的声誉，不得迁就顺从进口商的不合理要求。对符合信用证条款的进口单据要及时对外付款，不得拖延。要减少对外拒付的盲动性，对单据存在 ...
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。通过综合治理，严厉打击各种逃骗汇和骗退税行为。要坚持和完善出口收汇考核制度。建立信用证项下进口付汇核销考核制度，强化银行内部控制，切实防范信用证 贷款)和对外发行主权外债，由财政部按照国家借用国外贷款计划和国家预算统一筹措；国内中资金融机构对外借款，必须纳入国家借款计划；对境内外资金融机构对外借款要 ...
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出口没有通过银行收汇，这种情况必须改变。凡公司、企业的出口货物，不论是以信用证方式或托收方式或自寄单据方式，都必须通过中国银行或国家指定的银行和金额机构 属信用证项下的出口，各公司、企业必须将注明国内银行通知的信用证连同出口许可证一并交海关凭证验收；凡属信用证方式以外的出口，各公司、企业必须把经贸管理 ...
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刑罚。换句话说，我们不容许评价过多，也不容评价不足。{71}笔者注意到，尽管国内学者为区分法条竞合与想象竞合而争论不休，然而日本、德国等国刑法 的最高刑也符合罪刑均衡原则。{87} 众所周知，1997年刑法对集资诈骗罪、信用证诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪配置了死刑，刑法修正案（八）虽然废除了后 ...
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的、未用过的。（５）投资人向中方运交设备的价款应以不可撤销的即期信用证按ｃｉｆ中国口岸条件用美元支付。（６）投资人应按本合同的交货计划表运交设备。 必要时应自费准备一名汉英翻译员。（３）中方应负担投资人的工程师为此而在中国国内居留和旅行的各种费用，但中德之间的旅费除外。（４）在投资人派遣工程师的任务 ...
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的、未用过的。（５）投资人向中方运交设备的价款应以不可撤销的即期信用证按ｃｉｆ中国口岸条件用美元支付。（６）投资人应按本合同的交货计划表运交设备。 必要时应自费准备一名汉英翻译员。（３）中方应负担投资人的工程师为此而在中国国内居留和旅行的各种费用，但中德之间的旅费除外。（４）在投资人派遣工程师的任务 ...
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拘役”的起点标准。 个人信用证诈骗１０万元以上不满５０万元，单位信用证诈骗５０万元以上不满２５０万元，属于“数额巨大”的起点标准。 个人信用证诈骗５０万元以上，单位信用证诈骗２５０万元以上，属于“数额特别巨大”的起点标准。 ３４．刑法第一百九十六条信用卡诈骗罪。 信用卡诈骗５０００元以上不满５万元， ...
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