和履行。2、2001年1月8日原告合升公司向锡山市华庄镇派出所提交的报案材料、2001年5月31日原告合升公司与上海申威资产评估有限公司签订的《协议书 工商登记材料等三份证据。证明合华公司具有非法集资嫌疑，合作合同所设立的债权无效。被告平安上海分公司另向法院提供补充证据如下：1、2000年1月2日至1 ...
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枚红色的国土资源局印章。5、流动资金借款合同、抵押合同抵押人及抵押物品、证明材料一份、宋学黎土地使用证、宋学黎房产平面图等相关书证证明，借款人为中牟县 提请依法惩处，予以支持。但指控吴喜荣集资诈骗2503.1万元的犯罪数额不实，予以纠正。1、关于起诉书指控吴喜荣诈骗刘瑞娥，非法募集资金17万元的事实， ...
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山西太行路桥有限公司濮范高速公路NO.10合同段项目经理部与其签定河砂、碎石等材料供应合同，非法牟利，为集资参股分红。2、被告人邢广献、邢广瑞、邢成银等人 罪成立。被告人邢广献、邢广瑞辩解及辩护人辩护不构成寻衅滋事罪的意见，与被害人陈述、报案材料、辩认笔录、证人证言等证据不符，其辩解理由及辩护意见不能 ...
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金融业务活动的款项，首先应由非法集资人许芬进行退还，损失部分应由参与者张萍自行承担。通过一审法院调取的刑事案件材料，以及王玲与张萍谈话录音等证据，完全能够 ，不违反有关法律规定，应属有效民事行为。关于王玲主张该借款用于许芬的非法集资活动应属无效，其不应偿还120万元的问题。本院认为，因许芬犯集资诈骗罪 ...
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遂于1993年1月4日以金日铉、金成贤等人涉嫌诈骗向南宁市公安局报案，南宁市公安局刑事侦察支队立案后开始追赃工作。而桂林人行劳服公司由于未能按期收回投资款 月23日，南宁市公安局预审科出具《关于南宁市友谊总公司四仟台彩电被诈骗一案的情况说明》，“我局刑侦支队经审核有关材料后，以延边百货商场负责人、具体 ...
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霸占平顶山至宝丰、鲁山、西区、襄城县、舞钢、石狮等客运线路，进行垄断经营，获取非法经济利益，在各线路设置“看线人”，不允许其他经营车辆在该线路上拉乘客。 在2008年12月份，我们又按每辆车1000元集了84000元钱。我们这两次集资的钱都花在去平顶山市里及去省委、省政府上访了，因为每次我们上访都要喊 ...
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到2008年1月16日才给我们补了一张借条，也没有存折。3、报案材料及署名潘霞的借条复印件。两张内容分别为借葛林10万元和借葛英5万元的借条 借款过程中，其借款对象均系特定，故公诉机关指控被告人潘霞的行为构成挪用资金罪和集资诈骗罪的罪名不当。关于被告人辩解及辩护人意见，经查，被告人潘霞隐瞒事实真相将刘 ...
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辉自1997年以来以“贴水”的违法方式，大量吸收公众存款。李晋(时任中国人民银行株洲中心支行金管科科长，另案处理)等人认为属于非法集资性质，不属人民 党委会记录，证明天元公安分局1999年7月28日外单位捐赠二台汽车;22、举报材料、受理刑事案件登记表、重大刑事案件报告表、拘留文书、取保候审及释放证、 ...
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项犯罪。6月20日，地方政府终于“忍无可忍”，以存在“消防隐患”“未经消防验收”“擅自非法经营”为名，由公安及消防部门出动上百警力查封。实际控制人周恩奇被 ，2010年1月27日，重庆市江北区检察院即收到对李庄涉嫌妨害作证的举报，并将举报材料转交重庆市江北区公安局，该局于2010年1月28日立案初查。 ...
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：1、接受刑事案件登记表，证明2010年3月9日漯河市源汇分局接被害人宁××报案称其家被盗的情况。2、现场勘查笔录、方位图、现场照片、被告人杜军伟指认现场笔录 数额巨大，其行为均已构成抢劫罪。杜军伟、孙胜、张恩杰、王海涛以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为均已构成盗窃罪。公诉机关指控五 ...
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