、牡丹国际卡是一项新业务，各发卡行和受理行要注意总结经验，不断完善业务管理制度，提高服务水平，树立牡丹国际卡的良好品牌形象。业务中出现的情况和问题请 发行国际卡的发卡机构必须配备符合业务需要的机具及应用系统，其主要功能包括：客户档案管理、卡档案管理、帐户管理、帐务处理、授权和止付处理、操作员管理等，并 ...
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付汇申请的初步审查结果进行复核；(2)对重要凭证及业务档案的保管情况进行检查；(3)组织开展对辖内保险经营机构保险外汇业务的监管；(4)对汇总的保险业务外汇 《暂行规定》和《操作规程》等法规，建立和完善信息资料管理制度，按业务分类汇总、整理和管理全面完整的信息资料。2、真实性。各类信息资料应真实准确。 ...
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核查证，不必集中申领。四、各省级分局可根据本核查制度，自行制定适用于辖内分支局有关核查证管理的具体规定。五、因1999年以来国际收支统计工作人员变动 、发放情况、变动情况及剩余情况。第四条国家外汇管理局及其分支局工作人员不得同时持有检查证和核查证。对于从事外汇检查工作的专职或者兼职人员，应申领检查证 ...
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。2.外汇局对企业预分类结果的确定实行分级授权管理。 1.非现场、现场核查中发现的涉嫌违规业务应及时移交外汇检查部门。2.外汇局留存分级授权内部审批材料5年 的内控制度包括但不限于：境外账户管理、存放境外资金使用管理、内部风险控制、内部权限管理、信息报送及档案管理。(3)成员公司情况说明的内容应包括但 ...
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。2.外汇局对企业预分类结果的确定实行分级授权管理。 1.非现场、现场核查中发现的涉嫌违规业务应及时移交外汇检查部门。2.外汇局留存分级授权内部审批材料5年 的内控制度包括但不限于：境外账户管理、存放境外资金使用管理、内部风险控制、内部权限管理、信息报送及档案管理。(3)成员公司情况说明的内容应包括但 ...
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比照建总发字[1996]第6号《中国人民建设银行贷款档案管理办法》（试行）的规定执行。 第八章监督检查第四十二条经办行应对保证业务实行跟踪检查 建设银行开立账户，资金通过建设银行结算；3.生产经营正常、经济效益较好；4.财务制度健全、营运资金合理；5.能够向建设银行交存保证金或提供符合《中华人民共和国 ...
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信息、外汇局代码信息等。(二)需要经各级外汇局审批开立的外汇账户，开户企业首先要在各级外汇局建立企业档案，在以后办理其他审核业务时要及时更新和维护企业档案 各分局应明确有关部门的职责：(一)综合部门：负责内控管理制度的建立与检查、用户授权管理等工作。(二)国际收支部门：负责代码标准化工作，包括金融机构 ...
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)工程进度与用款进度是否相适应，有无挪用贷款的情况；(四)工程管理和财务管理制度是否健全，现场有无损失浪费现象，有无违反财经纪律的情况；(五 表(略)3．外汇贷款工贸协议书(略)4．借款合同(略)5．不可撤销担保书(略)6．贷款检查报告(略)7．贷款项目年度还本付息计划(略)8．贷款项目档案卡片(略) ...
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的情况；（４）工程管理和财务管理制度是否健全；（５）生产准备工作是否已及时进行，为生产准备的技术人员和工人是否已及时招收进行培训。对检查中发现的问题， 资金，用好资金的主要工作之一，也是考核业务人员工作成绩的基本依据。贷款项目档案管理的具体操作以（９０）中托字第３３号《中国银行信托咨询公司项目档案管理 ...
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。会计检查辅导人员的任务是：一、检查监督全辖会计部门贯彻执行《会计法》、会计制度及财务管理制度的情况，认真复查、审核各项帐务、财务，维护财经纪律和资金 是否相符，并在登记簿上签章和记录备查。第九章会计档案管理第五十五条会计档案是国家档案和银行档案的重要组成部分，是银行各项业务、财务活动的重要证据和史料 ...
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