张志波等三人账户上的资金，全部转入郑州裕丰置业有限公司在工商银行南阳路支行的账户，用于郑州裕丰置业有限公司办理工商登记时出具验资报告使用。8月23日，杨 合作银行新村支行于2008年9月12日出具的财务凭证、郑州裕丰置业有限公司的验资报告，证明张志波、杨建平将其购买小麦的贷款800万元用以张志波、张鸿 ...
//www.110.com/panli/panli_295621.html -了解详情
，表面上以这类资产投资，也办妥了评估、验资手续，并提供了股东和公司签订的资产移交协议作为已办理财产权转移的证明，但实际并未将此类资产移交给公司，或部分 为虚假出资；如不再转移或不抽回相应的货币资金，则这部分出资合法。如股东无此类资产，出具的评估、验资报告必定虚假不真实，属虚报注册资本。 3、部分合法的 ...
//www.110.com/ziliao/article-9755.html -了解详情
企业法人营业执照、税务登记证、验资报告等证实祥和明达商贸有限公司登记注册的时间、注册资金数额等具体情况；(3)青岛市市北国家税务局的证明证实，祥和明达商贸有限公司 、2002年7月，被告人寇顺起使用上述同样的手段为杨治君(在逃)虚假注册青岛隆兴吉商贸有限公司，杨治君利用该公司在青岛市市北国家税务局骗取 ...
//www.110.com/panli/panli_34059.html -了解详情
人民币2.41万元。尔后，被告人梁某以此虚假的证明文件骗得上述各家欲申请成立或进行第二期验资的公司的验资报告，并欺骗工商登记主管部门分别为各被告人 ，在无实际出资的情况下，分别采取支付一定费用的方法委托被告人梁某代办所谓的"资金证明〃等申请公司注册登记的有关手续，向公司登记主管部门虚报公司的注册资本， ...
//www.110.com/ziliao/article-464913.html -了解详情
该报告到会计事务所要求在不改变文号和注册资金的情况下替换未过户的143亩土地验资报告。1999年10月份经区工商行政管理部门同意替换后领取了企业法人营业执照 部门登记是蒋琼一手办理的事实。5、会计事务所所长王怀成的证言：证明验资报告是我们出据的。1500万元注册资本是根据华联公司收到上诉人1430万元 ...
//www.110.com/panli/panli_8756.html -了解详情
提供了被告人供述、证人证言、资产评估报告、验资证明、汇款单、征地协议等证据证明，认为被告单位潢川川纳公司行为构成虚假出资罪、虚报注册资本罪。被告人 万元来回转帐汇款凭证。 4、验资报告：潢川川纳公司以货币出资166.725万元。 5、信阳川纳公司营业执照。 三、挪用资金 2007年11月26日，被告人 ...
//www.110.com/panli/panli_212892.html -了解详情
机关提供了被告人供述、证人证言、资产评估报告、验资证明、汇款单、征地协议等证据证明，认为被告单位潢川川纳公司行为构成虚假出资罪、虚报注册资本罪。被告人朱 万元来回转帐汇款凭证。4、验资报告：潢川川纳公司以货币出资166.725万元。5、信阳川纳公司营业执照。三、挪用资金2007年11月26日，被告人朱 ...
//www.110.com/panli/panli_5583733.html -了解详情
开证银行根据五洲公司申请对外议付了13单信用证项下资金的事实；10．五洲公司特别清算报告、五洲公司整体资产评估报告书及说明等，证实应五洲公司 事务所出具五洲公司中方投资者塑料八厂第一期有3406.5万元固定资产形式出资的虚假验资证明进而骗取工商登记领取五洲公司营业执照。1998年10月被告人胡教华将该 ...
//www.110.com/panli/panli_19619.html -了解详情
凭证的情况下，对翟俭峰编造假股东三人，虚报注册资金100万元给予了认可，出具了虚假的验资报告。报告称：甘肃省成县正康实业有限责任公司已收到投资人投入的 资本、合同诈骗及提供虚假证明文件分别有成县工商行政管理局核发的企业法人营业执照，成县正康公司与康县周家坝粮管所签订的粮食购销合同及验资报告等书证；4． ...
//www.110.com/panli/panli_9315.html -了解详情
深中喜（内）验字[2004]X号验资报告记载，……同时我们注意到，（甲年公司）股东第1期出资人民币5307360元（其中：货币资金RMB4800000元；实物资产 公司登记文件、银行资信证明、会计师事务所的财务审计报告等信息足以了解或者推断该受让股权存在虚假出资。 甲年公司的两次验资报告均清楚表明了陈 ...
//www.110.com/ziliao/article-355456.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务