人。7、新郑市公安局新公刑立字[2009]1889号卷宗材料及情况说明证实该局办理案件情况。五、赌博罪2010年春节期间，被告人李广现筹集33万元现金，召集 二、被告人李晓伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处 ...
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11月30日至2006年9月14日，南召县“金海”典当有限责任公司共吸收股金5356笔，计款58970106.96元，截止2006年9月，未兑付金额为 但该公司自设立至到案发，其主要业务就是非法吸收公众存款及发放贷款，按照最高人民法院“关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释”第二条“公司、企业 ...
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银行邵阳市中心支行货币信贷管理科提供的来源于中国人民银行总行网站的《金融机构人民币存款基准利率》明细表证明了从2002年2月21日至2008年10月9日 为624.35万元”。经查，根据2001年最高人民检察院与公安部联合发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，非法吸收公众存款罪是行为犯，应按行为人 ...
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付小梅（原系广东省中医院珠海医院医生）的证言，证明其向珠海东北金城房产开发公司存款的事实：大约2001年12月，朋友孙莹跟我说珠海东北金城房产开发公司想搞 吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。对被告人戴振铎的上述犯罪，应根据案件的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，分别依照刑法的 ...
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基本上没有把这类现象列为犯罪对象去查处，而只对因此而衍生的为索取高利贷而非法拘禁等犯罪予以查处。随着金融危机的加剧，资金周转更为不便，此类现象所蕴藏的社会 ，对前述的问题把握，将严重影响到此类案件的侦查、起诉与判决。 对本问题的解决，关键在于对非法吸收公众存款罪的非法性的理解。刑法第一百七十六条第一 ...
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付小梅（原系广东省中医院珠海医院医生）的证言，证明其向珠海东北金城房产开发公司存款的事实：大约2001年12月，朋友孙莹跟我说珠海东北金城房产开发公司想搞 吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。对被告人戴振铎的上述犯罪，应根据案件的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，分别依照刑法的 ...
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2010）法释第18号《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《非法集资解释》），对非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪进行了明确具体的 给予回报的情形。最后，从犯罪的主观方面分析，A公司也不具有直接故意和非法牟利的目的。A公司作为独立的市场主体，在经营范围内依法开展汽车租赁经营，是 ...
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4月18日，最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉 严重经济损失的，或者引起自杀、精神失常等后果，或者采取胁迫、欺诈等手段吸收的； 3、造成恶劣社会影响，或者引起严重危及社会稳定的恶性事件，或者具有 ...
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吉首个私协会会长、公司董事长兼总经理期间，组织、领导并策划吉首光彩公司实施非法吸收公众存款19.145739亿元。被告人文婷于1985年进入吉首个私协会从事出纳工作； 刑事诉讼法》第一百八十九条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和 ...
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18.6万元。被告人邱剑参与吸收存款的数额，达不到非法吸收公众存款罪的犯罪标准，应当依法宣告被告人邱剑无罪。另外被告人邱剑属于从犯，案发以后又主动投案，如实交代案件的事实。期望实事求是、依法对邱剑作出公正判决。 经审理查明，2006年被告人邱明辉和弟弟邱玉春，在 ...
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