条审计机关对审计中发现的下列重大问题，应当提出处理意见和建议，向同级人民政府和上一级审计机关报告。(一)承包经营合同中有严重违反政策、法律、法规、规章 的。第二十条集体所有制企业实行承包经营责任制的，其承包经营责任审计，由企业主管部门内部审计机构或者委托的社会审计组织参照本规定执行。第二十一条本规定由 ...
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审计部门对审计中发现的下列重大问题，应当提出处理意见和建议，并向同级人民政府和上一级审计机关报告： （一）承包（租赁）经营合同中有违反政策、法律、法规 承包（租赁）经营责任制中带有普遍性、倾向性或政策界限不清需要研究的问题。 第五章 权限和责任 第十九条 国家审计机关、主管部门内部审计机构和被委托的 ...
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内部控制，防范工程项目管理中的差错与舞弊，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范--基本规范（试行）》等法律法规，制定本规范 情况。重点检查是否按规定办理竣工决算、实施决算审计。第三十条对监督检查过程中发现的工程项目内部控制中的问题和薄弱环节，单位应当采取措施，及时加以纠正 ...
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建设、财政、人民银行、审计、监察、编制管理等部门密切配合，加大指导和监督力度，协调解决《条例》和《通知》贯彻执行中的有关问题。总体看，贯彻落实 起追收责任。对住房公积金管理中的违纪违法行为，纪检监察部门要加大查处力度，构成犯罪的，要移送司法机关追究刑事责任。加强法律手段的运用。对恶意拖欠住房公积金贷款 ...
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集团内部控制及合规情况，评估集团合并财务报告信息的真实性、准确性、完整性和及时性，确保保险集团内部审计功能的独立性；（四）审议集团激励约束制度和政策，并监督 ；（七）集团资产战略配置计划；（八）中国保监会要求的其他材料。第五十三条 保险集团的法律结构、管理结构、公司治理结构、关联关系、保险集团公司及其 ...
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许多国家和地区很早就重视商业银行的内部风险控制问题，并在长期的经营实践中积累了丰富的经验，这对正在走向国际化、市场化的我国银行业来说，无疑具有十分重要 的业务就由香港稽核办事处负责。第二、内部审计独立。银行的行政和日常管理层无权干预内部审计体系的运作，并有如下切实的制度保障：银行副总裁兼任首席审计师， ...
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分析的更多、更复杂，并且不可能是单独一个或几个因素在起作用，而是在一定的时空条件下各种因素结合在一块才起作用，其中必有起主导作用的因素。 内部人才的培养。企业要防范运营中的法律风险，企业自身必须拥有一定数量精通法律、财务、审计和运营的管理人才。还有一个不容忽视的问题是——企业内部法务、财务、审计等专业 ...
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的撰写与章节解析2、企业的控制环境分析（1）内部控制的内部环境建设①内部环境及权责分配②内部环境及内部审计③内部环境及企业组织架构的运营案例（2）内部控制 行业如何应用税收政策及管理风险4、新税法下分税种的纳税筹划及案例分析（1）税收优惠政策中的法律风险及相关案例分析（2）增值税纳税筹划实务分析（3 ...
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成果和财务状况，财务收支基本符合国家和香港的法律法规，但仍存在财务管理不够规范、风险控制有待加强等问题。对审计发现的问题，审计署已经依法出具了审计 责成有关企业优化管理流程，明确责任，进一步加强发票报销的审核监督。（二）内部管理方面存在的问题。1. 中粮香港所属三亚亚龙湾开发股份有限公司有关人员以低于 ...
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过渡的同时，进一步夯实财务基础，不断深化改革，强化内部管理，较好地执行了国家有关法律法规，但在会计核算、关联交易、部分物资采购及经营管理等方面也存在 .70万元。审计指出上述问题后，中国联通已进行整改，在编制2010年合并报表时，由各关联交易单位分别计算内部毛利率并经集团公司确认各类内部交易的抵销数据 ...
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