下，人民法院能否依照法律、法规甚至规范性文件的规定作出性质认定？如何适用法律条款？此类案件如何认定犯罪数额？ ⒈人民法院可依职权认定涉案行为系黄金期货交易 我国 认定，中国证监会浙江证监局表示其无权对涉案行为作出认定。 两高一部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《意见》）、《 ...
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利益的故意，客观上不属变相传销，而是民事代理，其本身也是海恩特公司集资诈骗的受害者，故认定犯罪证据不足的问题。本院认为，上诉人经营的所谓海恩特 而是变相传销，且属情节特别严重，依照最高人民法院《关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》，应当以非法经营罪定罪处罚。至于媒体宣传的因素及对海恩 ...
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各级人民法院要重点打击金融、财税、证券期货等事关国家经济安全领域的严重经济犯罪，非法集资等事关群众切身利益、影响社会稳定的严重经济犯罪，生产销售伪劣商品、走私、 和《人民陪审员培训办法》两个文件讨论稿，对如何贯彻落实将于明年5月1日正式实施的《全国人大常委会关于完善人民陪审员工作的决定》，充分认识人民 ...
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吸收公从存款罪定罪处罚。 第二种观点认为不构成犯罪，根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条第2款的规定： 张贴公开的公告通知等招揽存款。 五是区分民间借贷和非法吸收公众存款行为法律依据 1999年《最高人民法院关于如何确认公民与企业之间借贷行为效力问题的批复》中 ...
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拘禁罪中行为人索要的是债务。该债务可能是合法债务，也可能是高利贷，非法集资，赌债等非法债务。但前提是确实存在债权债务关系。一般情况下，行为人内心确信该债务 的不利影响一般较小，社会危害性相对小些。 （三）绑架罪中的绑架应如何理解？ 关于绑架罪中的绑架应怎样理解，现在学术界比较统一的观点是以暴力、胁迫或 ...
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这种刑法学称为刑法解释学的做法相混同，笔者坚持使用司法刑法学的称谓。因此，关键还是如何看待刑法解释。 学界一直主要是从活动结果的意义上把握刑法解释的，而相当忽视活动 不关心的，而对自己该不该这么做（规范问题）是容易理解的，比如你问非法集资行为人什么是金融秩序，他很难说清楚，但你问他该不该这么做，他是 ...
//www.110.com/ziliao/article-316312.html -了解详情
这种刑法学称为刑法解释学的做法相混同，笔者坚持使用司法刑法学的称谓。因此，关键还是如何看待刑法解释。 学界一直主要是从活动结果的意义上把握刑法解释的，而相当忽视活动 不关心的，而对自己该不该这么做（规范问题）是容易理解的，比如你问非法集资行为人什么是金融秩序，他很难说清楚，但你问他该不该这么做，他是 ...
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针对传销这类案件司法实践处理上，主要是根据实施传销行为的不同情况，分别按照非法经营罪、诈骗罪、集资诈骗罪等犯罪追究行为人刑事责任，但这些罪名主要是以非法经营 罪的第4项其他严重乱市场秩序的非法经营行为；2.2001年4月施行的《最高人民法院关于情节严重的传销或者行为如何定性问题的批复》（下简称《批复》 ...
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下的多重复杂关系。譬如当会中的某一成员拖欠本息时，会员之间的法律关系应如何定性呢？各法庭一致认为，“会”既非赌博组织，亦非借贷机构，但会员之间在 的判决是错误的”，其结果是“导致这种古老且极为流行的中国借贷协会机制现今被视为非法”。批评者认为，此种传统储蓄手段“深深地植根于历史，在香港的华人社会中具有 ...
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摊派等方式募集资金等等，因为其吸收资金的对象限于本单位或本系统，对象具有特定性，即使存款人数众多，存款数额巨大，也不能以本罪处罚。 [vi] 但笔者认为， ）对非法吸收公众存款与民间借贷行为解读 非法吸收公众存款与民间借贷，在某种意义上来说，都是一种集资的行为。那么如何将两者区分呢？笔者认为，首先，从 ...
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