性杀手：毒品犯罪与自我保护》（2004），张晶等著的《毒品犯罪案件侦查要略》，张绍明等主编《禁毒大视角》（四卷本2004），郦毓贝主编的《毒品 研究、毒品犯罪证据体系的建立、证据规则的运用、证明标准的重构、毒品犯罪中的金融调查体系、诱惑侦查或控制下交付、破案留根、立体取证法、实物证据的收集方法、毒品 ...
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的否定评价，只能对该单位中的直接责任人员作出刑事追究的否定评价。最高人民法院发布的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》特别指出：对于应当认定为单位 机关只作为自然人犯罪案件起诉的，人民法院应及时与检察机关协商，建议检察机关对犯罪单位补充起诉。但是，由于犯罪的单位在移送公安机关立案作刑事侦查前， ...
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搞暗箱操作的做法。 我国刑事诉讼法第37条第三款明确规定了对特别重大贿赂犯罪案件侦查期间的律师会见权予以限制，这一规定本身尽管具有一定合理性，体现了我国对于 和律师会见权的现象。如某省会城市公安经侦部门在侦办一起涉嫌伪造金融票证案件的过程中，先是以公安机关对看守所打招呼的形式限制律师会见权，其后在对 ...
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解释的规定来看，既有倾向于第一种意见的，如最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》关于单位实施贷款诈骗行为的定性；也有采纳第二种意见的， 走私案，境内两家涉案单位均为由夫妻二人为股东成立的具有法人资格的钟表公司，案件侦查终结后，因分属某省不同地区而分别由不同的中级人民法院审理，其中一个以 ...
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解释的规定来看，既有倾向于第一种意见的，如最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》关于单位实施贷款诈骗行为的定性；也有采纳第二种意见的， 走私案，境内两家涉案单位均为由夫妻二人为股东成立的具有法人资格的钟表公司，案件侦查终结后，因分属某省不同地区而分别由不同的中级人民法院审理，其中一个以 ...
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六十四条的规定以盗窃罪追究直接责任人员的刑事责任。 5、《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》 2000年9月20日至22日，最高人民法院在湖南省长沙市召开 本案立案侦查时，中专联合实业总公司已于1995年底全部转让给中建四局，改名为祥铃公司，在此情况下，是否还应追究单位的刑事责任?对此有两种观点 ...
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以上公安机关的鉴定机构可以申报的法医学检验鉴定项目范围并不包括法医精神病鉴定。因此,侦查阶段由公安机关及其所属的科研机构、院校、医院和专业技术协会等所作的 抽象的，不具体的，立法技术。如2000年《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》对于犯罪数额特别巨大，但是追缴、退赔后挽回了损失或者损失不大的， ...
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无法直接运用证据来证明行为人的主观心理活动，大量的案例显示，诈骗犯罪的行为人具有智能性、职业性、反侦查、反审判能力强等特点，往往通过各种手段或狡辩来模糊 问题的解释》（以下简称《解释》）及2001年1月印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（以下简称《纪要》）也全面肯定了刑事推定在金融诈骗罪 ...
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，牵出了一宗建国以来枝江市最大的挪用公款案，湖北省枝江市人民检察院经立案侦查查明：枝江市地税局社保费征收员闫海蓉、熊小杰从2004年下半年至2006 刑相适应的刑法基本原则，造成定罪量刑的不公平。 3. 《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的启示 2001年1月21日最高人民法院发布的《全国法院 ...
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、评析意见 本案侦查机关以石川涉嫌金融凭证诈骗罪移送审查起诉，没有认定单位犯罪。 这里涉及如何正确区分单位犯罪与个人犯罪的界限。根据《关于审理单位犯罪案件具体应用 主要在以下法律文件中进行了规定： 1、2001年1月《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（后文简称《纪要》）中述明了第一种情况的解决 ...
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