出具伪证，或者隐匿、转移、篡改、毁灭证据，或者其他妨碍检查、调查、质询活动的行为；(三)伪造、涂改人事档案、证件等，为本人或他人骗取职务、职称、荣誉和 、纵容走私和制假、售假等活动的；(二)非法集资或违反外汇管理规定骗购外汇、非法套汇、逃汇、非法买卖外汇等；(三)参与、支持、包庇、纵容偷税、抗税、骗税 ...
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．关于印发《财政部文教行政周转金管理办法》的通知(1994年7月25日财政部(94)财文字第439号发出)69．关于积极参与职工医疗保障制度改革扩大试点加强财务管理工作有关问题的通知(1996年10月10日财政部财社字(1996)141号发出)70．关于颁布《职工医疗保险基金财务制度》的通知( ...
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化肥价格、涉农收费、教育收费、医药价格、电力价格和人力资源管理收费的专项检查，开展涉企收费专项检查试点工作，整治商业促销和通信业务经营中存在的价格欺诈 确保涉嫌犯罪案件及时移送、审理，对重大案件，要继续实行部门联动、挂牌督办制度。 (二十六)充分发挥新闻宣传和社会监督作用。坚持日常宣传与专题报道、正面 ...
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进行审计监督，其审计内容除按照上述有关规定外，还应结合商品流通企业特点检查下列内容：(一)外汇收支是否符合国家结、售、付汇及核算规定，是否及时、足额以 方案、编制审计工作底稿和取证、提交审计报告、出具审计意见书、作出审计决定、管理审计档案，以及进行专项审计调查等事项，按有关规定执行。第三十二条 煤炭 ...
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列支的税金：反映企业在管理费用中列支的房产税、车船使用税、土地使用税以及印花税等四项税金。2、资本化利息支出：反映企业按财会制度规定在固定资产购建至 单独列示。9、企业下岗职工情况：(1)年初、年末下岗职工人数：反映年初(末)档案关系在本企业或与企业签订劳动合同关系尚未到期的人员实际下岗人数。其中，' ...
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的联系，推动税贸协作不断发展。在搞好税贸协作的同时，要加强与银行、海关、外汇管理等部门的联系与协作，协调出口企业办理出口退税工作中遇到的问题。（六） 必须提出稽核或处理意见。在清算和检查期间，可视情况酌定。第十一条各地外经贸主管部门要制定出口退税档案的保管、借阅和销毁制度。稽核员必须把自己主管的出口 ...
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： 第一条总 则 １． 在本协议中，进口许可证是指为实施进口许可证制度需向有关管理机递交申请书或其它单证（海关要求的单证除外），作为进口到该进口国 许可的进口货物，应予不需要进口许可证货物进口商一样，在同样的基础上得到所需外汇。 １０． 关于安全例外，适用于总协定第二十一条规定。 １１． 本协议各项 ...
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即《金融机构反洗钱规定》、《金融机构支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇支付交易报告管理办法》和《加强反洗钱工作的通知》。其中，《 当局在刑事起诉和调查中可以利用上述文件。 （三）建立大额、可疑资金交易报告制度 除了加于金融机构有关识别客户身份和保存记录的一般性义务外，金融行动特别工作组和 ...
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，即《金融机构反洗钱规定》、《金融机构支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇支付交易报告管理办法》和《加强反洗钱工作的通知》。其中，《 我国可以借鉴美洲国家组织关于洗钱犯罪的模式规则来发展和完善自己预防洗钱的内部控制制度。总之，我国应借鉴国际社会反洗钱的成功经验，通过法律手段加强对金融机构的 ...
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即《金融机构反洗钱规定》、《金融机构支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇支付交易报告管理办法》和《加强反洗钱工作的通知》。其中，《 .我国可以借鉴美洲国家组织关于洗钱犯罪的模式规则来发展和完善自己预防洗钱的内部控制制度。总之，我国应借鉴国际社会反洗钱的成功经验，通过法律手段加强对金融机构的 ...
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