,1974年10月19日出生于河南省辉县市，汉族,高中毕业,农民。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2010年7月7日被辉县市公安局刑事拘留，2010年8月13日 指控：2005年7月被告人崔平强在其家里成立“福宝理财中心”，非法吸收存款，2007年迁至宝山宾馆西邻。2009年2月至2010年7月期间，以 ...
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以下简称信用合作联社）、沁阳市农村信用合作联社西万信用社（以下简称西万信用社）为存款纠纷一案，于2011年8月15日向本院起诉，本院受理后，依法适用简易 信用合作联社西万信用社。事后，原告又多次向第二被告的上级机构即第一被告催要存款，第一被告又推于第二被告查实后支付，两个被告相互推诿。现原告诉请要求二 ...
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被株洲市公安局建宁派出所干警抓获，这些诈骗犯罪嫌疑人供述了诈骗原告李友源存款的犯罪事实。株洲市公安局建宁派出所于2007年7月12日出具了证明证实原告 原告又于2007年12月24日又诉至本院要求判令被告郴州市邮政局赔偿其储蓄存款损失19000元及利息200元和来往车费损失402元。本院认为，在本案原 ...
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、保靖县秦简茶科技开发有限公司总经理，住保靖县农机局宿舍。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪于2009年12月7日被保靖县公安局刑事拘留，2010年1月13日 有期徒刑六年，并处罚金人民币200000元。三、被告人秦齐树犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币200000元。四、被告人王永艳犯 ...
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）办案说明证实:闫立昕已死亡，秦皇岛市人民检察院正在审理潘文霞涉嫌非法吸收公众存款一案。（6）户籍证明证实了被告人柳振的身份情况。本院认为：被告人柳 机关联系的辩解、辩护人关于被告人柳振的投资和投资者的二次投入不应计入吸收存款数额的辩护意见本院予以采纳，其余部分不予采纳。本院根据被告人柳振犯罪的事实、 ...
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行为，需要我们结合非法集资的基本法律特征来加以识别。 非法吸收或者变相吸收公众存款行为只有具备一定的数额或情节才能构成犯罪。2001年最高人民检察院与公安部联合 使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。与非法吸收公众存款罪的单一犯罪客体（指侵犯金融管理秩序）不同，集资诈骗罪的犯罪客体属于 ...
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期限、金额以及款项等情况进行查实取证的行为。《商业银行法》对个人储蓄和单位存款的查询，分别进行了约束。根据法律规定，下列11个部门可以依法对个人在银行 这些猜测推测的论据，法院是很难支持的。但是，法院也不会轻易相信一方存款“消费完毕”的说法，对于“合理”资金流向解释，法院支持的可能性很大。但如果一大笔 ...
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，原告以被告未能识别伪造的卡，未能为储户提供安全的交易环境，未能尽到保护存款安全义务造成其损失为由诉至法院，请求判令被告返还原告16000元及利息。 被告 关系即依法成立，合法有效，受法律保护。被告作为商业银行，负有保证存款人所存款项的安全和承担随时支付的义务，原告作为持卡人也应妥善保管自己的借记卡和 ...
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军校，河南大乘律师事务所律师。原告毛翠英诉被告平顶山市市郊农村信用合作联社储蓄存款合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告委托 履行职务期间产生的一切法律后果应该由被告承担，故此被告依法应承担向原告支付5000元存款和利息的法律责任。被告辩称，1、我们认为陶要停不是在履行职务 ...
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无锡市人，汉族，大专文化，系中国人寿保险公司赣州分公司退休职工。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2009年6月19日被取保候审。辩护人谢昌跃、陈福江， 再危害社会的，可以宣告缓刑。本案中，曹煜兴作为单位直接责任人员，非法吸收公众存款数额巨大，没有全部赔偿被害人的损失，表明其没有悔罪表现。根据曹煜兴的犯罪 ...
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