董事会会议记录 -全站搜索

论我国上市公司独立董事制度建设的几个问题

董事会成员中应当至少包括1/3独立董事”：“独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换”；删去了该指导意见征求意见稿中“独立董事每年并不参与公司的日常管理，其所了解的信息大都来源于现任经营管理层的介绍和相关记录，而管理层的下列两类行为足以影响独立董事的公正判断：（1）不完全 ...

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赵家仪高义融：股东信息权制度研究

，应该注意到，《公司法》第110条仅规定股东有权知悉公司章程、股东大会会议记录和财务会计报告之类的公司信息，第175条第2款规定公司的财务会计。为方便股东获取公司信息，建议在公司的机构设置中设置专门负责提供公司信息的董事会秘书一职，这样一方面可以方便股东直接、迅速地获取公司信息，另一方面也便于确定 ...

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中外合作经营企业合同书

会议召开的10日前以书面形式发给全体董事。会议记录归档保存。第二十五条董事会年会和临时会议应当有_________名（全体董事人数的三分之二）以上董事出席劳动纪律和奖罚等事项，按照中华人民共和国及___的有关法律、法规，经董事会研究制定方案，由合作公司与合作企业的工会组织集体或职工个人订立劳动合同 ...

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国有独资有限责任公司章程

公司法》第４９条规定）：（一）召开董事会会议，应当于会议召开十日以前由董事长通知全体董事；（二）董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名；（三）表决程序为____________________。第十五条公司设经理，由董事会聘任或者解聘。经理对董事会 ...

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股票承销审核要点

，并形成决议? 437．是否建立健全内核工作底稿制度? 438．内核工作会议是否有完整的会议记录并存档? 439．主承销商同参与本次股票发行的其他中介机构及发行人占可分配利润的比例；上市公司是否存在通过分配过快扩张股本的情况；董事会对不分配的理由是否做出合理说明。根据上述调查，对上市公司是否关注对 ...

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中外合作经营企业章程（二）

会议召开的10天前通知全体董事。董事会也可通过通讯的方式作出决议。会议记录归档保存。第五章监事会（监事）第二十条公司设监事会，成员人，由的日常生产、技术和经营管理工作。副总经理协助总经理工作，必要时经总经理或董事会授权，代理行使总经理的职责。第二十七条总经理、副总经理的任期为年。 ...

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中外合作经营企业合同书

会议召开的10日前以书面形式发给全体董事。会议记录归档保存。第二十五条董事会年会和临时会议应当有_________名（全体董事人数的三分之二）以上董事出席劳动纪律和奖罚等事项，按照中华人民共和国及___的有关法律、法规，经董事会研究制定方案，由合作公司与合作企业的工会组织集体或职工个人订立劳动合同 ...

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合资经营精品有限公司争议仲裁案裁决书

从未将合资公司的年度营业、执行年度财务报表、收支预算、年度利润分配方案提交董事会通过决议。由于合资公司进货价、出货价等均由被申请人单方掌握，申请人委派会议纪要。对此，申请人依据其委派的合资公司副总经理兼董事会秘书魏××先生的记录解释为：此次董事会会议中、港双方分歧很大，会上双方几乎是在争吵，不欢而散 ...

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香港友祥发展有限公司诉广州市穗航实业有限公司侵权纠纷案

合同条款处理，但双方在合资合同中未约定固定资产折旧费计提原则。在穗华公司第一次董事会会议纪要中，双方明确在政府税务部门规限范围内，尽最大限度计提固定资产折旧费对双方均具备约束力。依该约定，上述费用应由穗华公司按会计原则每月提取并记录在财务账册上。由于穗华公司由被告实际承包经营，故应由被告在经营期间 ...

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合资经营精品有限公司争议仲裁案

从未将合资公司的年度营业、执行年度财务报表、收支预算、年度利润分配方案提交董事会通过决议。由于合资公司进货价、出货价等均由被申请人单方掌握，申请人委派会议纪要。对此，申请人依据其委派的合资公司副总经理兼董事会秘书魏××先生的记录解释为：此次董事会会议中、港双方分歧很大，会上双方几乎是在争吵，不欢而散 ...

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