判决认定事实不清，量刑过重，本案应认定为单位犯罪。经审理查明，原审判决认定上诉人吴某某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确凿。有下列经过原审庭审质证、认证 6、湘乡市农村信用合作联社潭市信用社回收贷款收据证实，吴某某2007年以李某某的名义在该信用社贷款15万元，2009年3月30日到期。2009年4月8日 ...
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吴英因涉嫌非法吸收公众存款罪被依法逮捕。2009年9月,金华市中级人民法院一审认定,吴英于2005年5月至2007年2月间,以非法占有为目的,采用虚构事实 贷款等，由此而引发骗取贷款、票据承兑、金融票证罪、高利转贷罪、合同诈骗罪的刑事法律风险。 首先，我们来看看中小企业在融资过程中，有哪些行为可能会 ...
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少，或者在银行等金融机构报案后马上归还透支款息等，这是出罪的附件性条件；最后，在公安机关立案前偿还全部透支款息，这是时间性 不应只由持卡人承担[J]．社会观察，2010, (1). {3}冯涛．恶意透支信用卡诈骗罪的认定及立法完善[J]．中国刑事法杂志，2004, (1). {4}[美]乔恩R．华尔兹 ...
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五十万元以下罚金或者没收财产。 （二）贷款诈骗罪的认定：（1）编造引进资金、项目等虚假理由的；（2）使用虚假的经济合同的；（3）使用虚假的证明文件 凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，有这种情形进行诈骗活动，数额较大的，处以五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的 ...
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之间存在着法规竞合,分述如下: 1.贷款诈骗罪、保险诈骗罪和信用证诈骗罪与合同诈骗罪的法规竞合 金融诈骗罪中的贷款诈骗、保险诈骗以及部分信用证诈骗都是在 内形成相互交叉。对于交叉竞合,应适用重法优于轻法的原则。对于合同诈骗罪与票据诈骗罪何为重法,应当根据具体数额和情节全面分析以确定。 (2) 行为人 ...
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元，为盛禾公司欠矿务公司生铁款。徐州铁路公安处刑警支队出具的《关于陈迎劳合同诈骗案诈骗数额认定》证明，2006年3月宝通公司扣盛禾公司风险抵押金30 真相的欺骗手段取得钢材，其行为完全符合合同诈骗罪的构成要件。故辩护人提出本节属经济纠纷而非合同诈骗的辩护意见，缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。关于诈骗 ...
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使用卡的基本效能，也是持卡人按照银行信用卡使用章程合法使用的一种合同交易行为。从法理的角度来讲，透支行为在行为发生之时是完全符合法律规定、也是为银行等 承担》，载《财经》，2010年第1期。 [6] 冯涛：《恶意透支信用卡诈骗罪的认定及立法完善》，载《中国刑事法杂志》，2004年第1期。 [7] 这里 ...
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证人陆继民、王书成、梁剑平、顾银国、陈志鳌等人的证言等证据证实，足以认定。本院认为，被告人翁齐云单独或伙同他人以非法占有为目的，采用虚构 1.5万元，其并未与上述被害人或被害单位签订合同，并非利用合同的手段骗取财物，其上述行为不符合合同诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪予以惩处。故公诉机关指控被告人翁齐云的 ...
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王德州及其辩护人韩明、宋玉慧等均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原判认定，2006年11月25日至2007年2月5日期间，被告人肖汉伯伙同被告人 人均上诉及辩护称，肖汉伯、王德州的行为不构成合同诈骗犯罪。 郑州市人民检察院认为，原判认定二上诉人犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑 ...
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的行为，上诉人杨新全、钟泓的行为已构成合同诈骗罪，故上诉人杨新全、钟泓的上诉及其辩护人的辩护不构成合同诈骗罪的理由不能成立。钟泓上诉及其辩护人 ，使用欺诈手段，骗取对方当事人财物，且数额特别巨大，其行为均构成合同诈骗罪，应依法惩处。原审判决认定事实清楚、适用法律正确，定罪准确、量刑适当，审判程序合法， ...
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