号318.中国银行业监督管理委员会关于规范金融机构开办国际汇款代理业务有关问题的通知银监发〔2006〕15号319.中国银行业监督管理委员会关于进一步加强外汇风险管理的通知银监发〔2006〕16号320.中国银行业监督管理委员会关于进一步开展案件专项治理工作的通知银监发〔2006〕19号321.中国 ...
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债权人或者其他人利益的情形。第十条 [非国家工作人员受贿案(刑法第一百六十三条)]公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物 活动的公司、企业的工作人员严重不负责任，造成一百万美元以上外汇被骗购或者逃汇一千万美元以上的，应予立案追诉。本条规定的“诈骗”，是指对方 ...
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或者其他人利益的情形。第十条 [非国家工作人员受贿案（刑法第一百六十三条）]公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物， 经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任，造成一百万美元以上外汇被骗购或者逃汇一千万美元以上的，应予立案追诉。本条规定的“诈骗”，是指对方 ...
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或者其他人利益的情形。 第十条 [非国家工作人员受贿案(刑法第一百六十三条)]公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物 活动的公司、企业的工作人员严重不负责任，造成一百万美元以上外汇被骗购或者逃汇一千万美元以上的，应予立案追诉。 本条规定的“诈骗”，是指对方 ...
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条规定的挪用资金罪追究行为人的刑事责任，因为这两条的犯罪主体除“公司、企业人员”外，还分别包括了“其他单位的人员”或者“其他单位的工作人员”四、在刑事 合同，不能认为凡是利用合同（如行政合同、赠与合同、劳务合同等）进行诈骗的都构成合同诈骗罪。是否构成合同诈骗罪之“合同”，其标准应当根据合同诈骗罪侵害的 ...
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违规外汇经营行为，进一步规范金融机构和企业的外汇收支和经营行为，维护外汇市场的正常秩序。２．工作重点：加强与公安部门配合，打击以逃套汇、非法转移资金 集中力量查处一批涉及面广、数额巨大、影响恶劣的大案要案。把金融票证犯罪，贷款诈骗，制贩假币，偷税，伪造、非法出售、虚开增值税专用发票，出售非法制造发票， ...
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査，南宁市达鸿贸易公司于 2000年11月10日已因未参加南宁市1999年度工商企业年检被南 宁市工商行政管理局吊销营业执照。上述事实有下列证据证明： 被告人供述 的公司、企业的工作人员，严 重不负责任，造成国家外汇被骗购或者逃汇，数额在100万美元以 上的。三是注意认定相对人的行为是否属于诈骗行为。 ...
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酒类产品。来人还称该公司已办理营业执照，并在东阳农行开立了外商投资企业经常项目和资本项目外汇账户，此次托收款项的一部分用于该公司投资，其余可挂账于兴业银行杭州 而一些地方政府部门却担心引资泡汤，抱着“宁信其有不信其无”的观点试试看。诈骗分子深谙此道，多次在部门碰壁后直接去找政府高官，得以一路绿灯。另外 ...
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款物，造成严重后果的； （5）哄抢急需的生产资料，严重影响生产，或者导致公司、企业停业、停产的； （6）导致被害人精神失常、自杀的。 32、刑法第二百七十条 犯罪所得收益罪 掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，以其所对应的盗窃、抢夺、诈骗等行为构成犯罪的数额为标准。 买脏自用的，以2万元为构成犯罪的数额 ...
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公司与香港“猛而高”有限公司、美国APJ公司、新加坡“中金商品”公司、新加坡新宇企业私人有限公司、北美产业投资有限公司等单位签定虚假的进口合同，使用虚假的信用证附 严重；被告人陈方伦系直接负责的主管人员，被告人段海燕直接参与了信用证诈骗活动，系直接责任人员，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九 ...
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