信息沟通渠道，确保及时获取与内部控制有关的人力、物力、财力、信息以及技术等资源。第十二条 内部控制政策。商业银行应在各项业务和管理活动中制定明确的内部控制 政策，并体现对持续改进的要求。在建立和评审内部控制目标时，应考虑法律法规、监管要求和其他要求，以及技术、财务、经营和风险相关方等因素，尤其应考虑 ...
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控制目标时，应考虑法律法规、监管要求和其他要求，以及技术、财务、经营和风险相关方等因素。内部控制目标应可测量。有条件时，目标应予以量化。第十 )内部控制体系改进的建议。管理评审应就以下方面提出建议：(一)内部控制体系及其过程的改进；(二)内部控制政策、目标的变更；(三)与内部控制有关资源的需求。第二十 ...
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第一章总则第一条为引导证券公司规范经营,完善证券公司内部控制机制，增强证券公司自我约束能力，推动证券公司现代企业制度建设，防范和化解金融风险，依据《中华人民 以及突发事件应急机制。第八节财务管理内部控制第九十六条证券公司应建立健全财务管理制度和资金计划控制制度，明确界定预算编制与执行的责任，建立适当的 ...
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管理，是指市国资委对企业财务风险管理工作进行监督和指导，以及企业内部财务风险的防范、控制与化解等管理工作。第四条企业作为财务风险损失的承担主体和 平均值）×20＋60]/10；4.处于较低值以上平均值以下的，计算公式为：[（企业实际值-全国行业较低值）/（全国行业平均值-全国行业较低值）×20＋40 ...
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管理，是指市国资委对企业财务风险管理工作进行监督和指导，以及企业内部财务风险的防范、控制与化解等管理工作。第四条企业作为财务风险损失的承担主体和 平均值）×20＋60]/10；4.处于较低值以上平均值以下的，计算公式为：[（企业实际值-全国行业较低值）/（全国行业平均值-全国行业较低值）×20＋40 ...
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原则，及时准确全面地识别、计量、监测和控制财务风险。第十一条建立地方金融企业内部财务管理报告制度。地方金融企业应根据自身发展的需要，合理筹集资金、有效 责任人给予警告：（一）不按照规定建立内部财务管理制度的；（二）内部财务管理制度明显与国家法律、法规和统一的财务管理规章制度相抵触，且不按财政部门要求 ...
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的全资子公司和控股子公司（以下统称企业）。第三条 企业财务管理的基本原则是，建立健全企业内部财务管理办法和内部会计控制规范，如实反映企业资产、负债、损益的状况 有关规定和本办法的规定，结合本企业的实际情况，制定内部财务管理办法和内部会计控制规范。 第六十一条 本办法如与国家法规相抵触，应以国家法规为准 ...
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企业外部财务监督与企业内部财务约束相结合。二、企业财务监督的内容。企业财务是企业生产经营活动的综合反映，对企业财务的监督应包括企业财务管理各个环节 建立必要的报表报告制度。(五)加强企业购销活动的监督。企业应建立产品(商品)、原材料、设备等资产购销活动的内部控制制度，企业主要原材料、设备的购进价格以及 ...
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企业依法理财、提高国有企业财务管理水平的一项重要工作。各级政府必须高度重视，通过不断深化改革，建立健全国有企业外部财务监督与内部财务约束相结合的监督机制 应当根据资金的性质、额度大小等情况，建立健全资金调度的内部控制制度，确保资金调度的安全。企业应当按照生产经营、固定资产投资、对外投资、生活福利等项目 ...
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内部财务监督在厂长（经理）领导下，由财务部门直接负责。企业应按国家制定内部财务管理办法和财务监督控制制度，加强财务管理，维护出资者权益。（一）要建立健全全 在工资总额以外（包括应付福利费中）列支工资项目。（三）企业与企业之间的业务往来，要坚持分帐管理，并建立必要的内部控制制度和报表制度。1．企业的购销 ...
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