审理查明：2009年4月份，被告人杨栋伙同张×（已判刑）利用李×为郑州市英协路郑州龙翔汽车租赁公司借用POS机之机，预谋将提供给郑州龙翔汽车租赁公司的POS机的 刷卡的资金。后被告人陈龙飞在被告人杨栋的指使下，到龙翔公司进行刷卡套现，2009年4月27日被告人杨栋、陈龙飞将该银行卡上的74 950元转 ...
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我曾在2003年1月16日代收过一次殷惠芬的房款。当时殷惠芬通过POS机将12.2607万元房款打到公司帐上，因出纳蔡新琳不在，所以我代开 经协处处长兼重庆市酿造品公司总经理期间，利用职务之便，非法收受重庆华新国际城市发展有限公司价值21.42万元的三室两厅住宅一套，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪 ...
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已发行各类银行卡超过20.8亿张，银行卡特约商户147万家，POS机227万台，ATM机近20万台，银行卡消费额在社会消费品零售总额中占近34. ，利用信用卡进行违法犯罪活动也不断增多，信用卡犯罪手段不断向高科技、集团化、专业化、规模化方向发展，特别是一些违法犯罪分子进行信用卡虚假申请、信用卡套现以及 ...
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，引发资金和信用风险。黑中介还可以利用申请人提交的个人资料办理银行信用卡，在获得申请人信用卡后直接通过公司自设的pos机刷卡提现后携款潜逃，最终由申请人 了银行声誉。此类公司以受银行委托协办信用卡为名从事欺诈活动，并大肆宣传可利用信用卡套现来融资，周转使用，扰乱了信用卡市场，误导了社会公众，社会影响很 ...
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二）、司法方面1.刑事诉讼方面第 三方支付主要涉及的是信用卡诈骗罪和洗钱罪。信用卡套现是指持卡人以虚构交易的方式，将信用额度以内的资金以现金方式套取，逃避 若干问题的解释》第七条第一款规定：违反国 家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付 ...
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应当加强对国家管制的麻醉药品、精神药品的管理，严格执行出入库管理制度，严禁非法使用。第十条医疗机构应当对医务人员、保卫人员、安保人员、护工人员进行医疗、 上海市临时居住证》有效期满居住登记项目未发生变化的，既可由综合协管队员使用POS机当场为持证人重新设定有效期限，也可由持证人携带《上海市临时居住证》 ...
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善意透支的行为。 规定了对使用销售点终端机具（POS机）等方法进行信用卡套现，情节严重的行为，以非法经营罪定罪处罚。（据新华社） 《关于办理 恶意透支属于信用卡诈骗犯罪行为的问题解决了。但是，信用卡恶意透支的诈骗罪行为与利用信用卡恶意透支的盗窃罪行为应该如何正确区分的问题仍然没有得到回答？这个问题仍然 ...
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被害人的身份证、银行卡，次日伙同李××（另案处理）将卡内的9390元通过pos机套现。公安机关接报案后，于2010年8月20日将被告人王显抓获。现 及户籍证明，被害人杨×、董××的陈述等证据所证实。本院认为：被告人王显以非法占有为目的，冒用他人信用卡，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控 ...
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、190万元，马艳艳把钱转给该后，该以消费方式在澳门用“POS”机把银行卡内的钱套现，把这些现金取出后用于赌博或借给李明了。2010年7月，李 乡人民政府退交800万元的辩护意见缺乏证据，不予支持。马好强挪用870万元单位资金进行非法活动，从挪用之日起已构成挪用资金罪，案发前已归还的300万元仅可作为 ...
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某、吴某某等人分别结伙，经共谋并约定分赃比例后，利用张某某等十三名被告人控制或使用下的POS机，冒用信用卡真实持卡人的名义，先后多次刷卡套取现金或 信用卡诈骗罪既遂的标志呢？一种观点认为，在信用卡诈骗犯罪中，只要行为人非法使用信用卡套现或购物，不管是否已经实际骗取财物，都已对国家金融秩序造成了破坏，应 ...
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