各分局在收到本通知后转发辖内外汇指定银行，应按通知要求于2002年2月底之前完成对2001年涉外收入和对外付款的申报数据错误交易编码、国别的清理和修改 之前完成单位基本情况表的清理和修改，将分局非现场核查的报告报国家外汇管理局国际收支二处。国家外汇管理局将对分局的非现场核查结果进行核实，并将申报数据项 ...
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；而在行情不利时，经纪公司又可以把交易机会让给客户。因此我国法律限制期货经纪商从事自营业务。如中国人民银行《外汇期货业务管理试行办法》第19条规定， 一旦因操作失误或恶意行为造成客户的损失，这部分损失很难得到弥补。如果某家期货经纪公司声称本公司对经纪人操作失误造成客户的损失概不负责，试想哪个投资者会在 ...
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。20世纪90年代以来，由于金融自由化、投资全球化和技术创新的推动，金融衍生交易市场日新月异，也对银行业的监管提出了新的挑战。巴塞尔委员会2004年6月份 银行和国家外汇管理局负责的；而国务院曾明确规定，所有期货业务由证监会会同相关部门负责审批并监管。至今我国与衍生产品交易密切相关的三家商品期货交易所 ...
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；而在行情不利时，经纪公司又可以把交易机会让给客户。因此我国法律限制期货经纪商从事自营业务。如中国人民银行《外汇期货业务管理试行办法》第19条规定， 一旦因操作失误或恶意行为造成客户的损失，这部分损失很难得到弥补。如果某家期货经纪公司声称本公司对经纪人操作失误造成客户的损失概不负责，试想哪个投资者会在 ...
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．信用证、托收的条款或者汇款指示、交易附言等信息； 2．企业说明（银行无法判断时） 1．银行应将企业下列外汇收入划入待核查账户： ⑴直接从境外、 并导致区域性系统瘫痪时，由所在地外汇局发文或以其他方式，启动应急预案并报国家外汇管理局经常项目管理司、信息中心和综合司（值班室）备案。 外汇局应建立台账逐笔 ...
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试点城市，去年市政府已批准成立的广州外汇期货交易公司和广州博成国际期货交易公司，这两家公司又经广州市外汇管理局批准经营外汇风险买卖业务(即按金买卖业务)。 按金买卖业务的管理规定后再作决定。 三、坚决打击、查处各种非法期货交易行为。重点查处未经初审上报的经纪公司、从事期货代理业务的各类期货咨询机构、 ...
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各负其责从不交叉。 犯罪嫌疑人对地下钱庄的运作手法相当熟练。“客户”将资金转入海南２０家“客户”潜公司账户，犯罪嫌疑人使用网银将“客户”资金转至个人账户，再由 地下钱庄的存在就不足为奇。 侦办此案件的负责人说，地下钱庄的资金交易高度隐蔽，大量外汇收支游离于银行体系之外，为一些通过贪污腐败、走私、贩毒等 ...
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对国家金融安全是严峻考验。经查，这个地下钱庄共接收全国２９个省份２３３７家上游公司资金７２７亿多元，分别转至４４７３个个人、公司账户，非法获利３２００多 ，地下钱庄的存在就不足为奇。 侦办此案件的负责人说，地下钱庄的资金交易高度隐蔽，大量外汇收支游离于银行体系之外，为一些通过贪污腐败、走私、贩毒等非法 ...
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条银行有下列情形之一的，各地外汇局应当撤销其居民个人因私售汇业务，并报国家外汇管理局备案：（一）被中国人民银行吊销《金融机构营业许可证》的；（二 ．２银行联网设备配置：外汇局向银行提供“境内居民个人因私购汇管理信息系统”完成一笔交易的数据流量：最大页面１２０Ｋ字节，平均页面４０Ｋ字节，最高点击次数７次 ...
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合格境外机构投资者外汇登记证》（以下简称《登记证》）和已有投资额度境内证券投资情况说明，内容包括资产配置及变动、投资损益、合规履行和产品投资交易平均换手 ，还应在发起后20个工作日内，将基金招募说明书核心条款内容的中文译文报国家外汇管理局备案。六、已取得投资额度的人民币合格境外机构投资者，可凭国家外汇 ...
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