、买卖、运输、储存有毒有害物质罪，第191条将恐怖活动犯罪规定为洗钱罪的上游犯罪之一等等，这种分散的状况不利于我国反恐活动的顺利展开，降低了反恐 的管辖范围，学者们有不同意见。有学者认为各国刑法典基本上都明确规定了国际恐怖主义的处罚原则和内容，靠国内法律机制能够解决，所以现阶段将其纳入国际刑事法院管辖 ...
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、买卖、运输、储存有毒有害物质罪，第191条将恐怖活动犯罪规定为洗钱罪的上游犯罪之一等等，这种分散的状况不利于我国反恐活动的顺利展开，降低了反恐 的管辖范围，学者们有不同意见。有学者认为各国刑法典基本上都明确规定了国际恐怖主义的处罚原则和内容，靠国内法律机制能够解决，所以现阶段将其纳入国际刑事法院管辖 ...
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第294条时，应当区别对待组织、领导者和积极参加者、一般参加者，并设置相应的刑罚，同时应当增设第294条之一以界定黑社会性质组织。对于所有黑社会性质组织犯罪 的规定。 同时，按照宽严相济刑事政策的基本要求，对于严重犯罪应予严惩。黑社会性质组织犯罪与毒品犯罪一样，都是洗钱罪的上游犯罪之一，黑社会性质组织 ...
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公司、企业或者其他单位的工作人员，并将贪污贿赂犯罪确定为洗钱罪的上游犯罪。 [2]根据我国有关学者的研究分析，对于公职人员从事的影响力交易行为，可以 [J]。法学杂志，2005，(4)：21。 {4}游伟。论受贿罪构成要件中的为他人谋取利益[J]。政治与法律，2000，(6)：20。 {5}苏彩霞。《 ...
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年5月，恐怖分子又策划实施了对新疆人民政府赴吉尔吉斯斯坦处理纵火、绑架案的工作组袭击事件[10]。概括而言，国际恐怖主义组织及其个人，境内外东突恐怖势力，邪教和 7条第1款对刑法典第191条进行了修改，使恐怖主义犯罪成为洗钱罪的上游犯罪。最后，修改原有2个条款的刑罚。《刑法修正案（三）》第3条对刑法典 ...
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第294条时，应当区别对待组织、领导者和积极参加者、一般参加者，并设置相应的刑罚，同时应当增设第294条之一以界定黑社会性质组织。对于所有黑社会性质组织犯罪 的规定。 同时，按照宽严相济刑事政策的基本要求，对于严重犯罪应予严惩。黑社会性质组织犯罪与毒品犯罪一样，都是洗钱罪的上游犯罪之一，黑社会性质组织 ...
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反腐败公约，更要求各缔约国得将所有犯罪列为洗钱罪的上游罪，至少应将公约所确认的各类腐败犯罪列为洗钱罪的上游罪。 再者，中国人民银行2003年 ，即罚金、没收财产、有期徒刑、无期徒刑、死刑及其判处无期徒刑、死刑时应予附加判处的剥夺政治权利等刑罚。这当中，除了应当根据联合国人权宣言及其《公民权利与政治权利 ...
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关联罪已经超出了恐怖主义犯罪的范畴,但由于其与恐怖主义犯罪有着千丝万缕的联系,故而,我们也对其进行专门的分析。所谓恐怖主义行为罪的上游犯罪,主要是指为实施恐怖主义行为活动而 洗钱行为,但刑法中却不能如此认为洗钱罪包含把干净的钱洗黑。因为,把干净的钱洗黑的行为在刑法中的定性应以修正案第120条之一所规定 ...
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的人员逐渐增多，跨国贪污贿赂行为示范效应也随之显著，在某些行业逐渐形成规模化状态，犯罪呈现出趋势化特点。比如，在我国沿海省份和经济发达地区，以及涉外业务较多 走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和贪污贿赂犯罪行为系洗钱罪的上游行为，并且将上游行为限定于犯罪的行为，而不是一般的违法行为。由于跨国 ...
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的人员逐渐增多，跨国贪污贿赂行为示范效应也随之显著，在某些行业逐渐形成规模化状态，犯罪呈现出趋势化特点。比如，在我国沿海省份和经济发达地区，以及涉外业务较多 走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和贪污贿赂犯罪行为系洗钱罪的上游行为，并且将上游行为限定于犯罪的行为，而不是一般的违法行为。由于跨国 ...
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