》、《上海市教育委员会直属事业单位往来款项管理办法》、《上海市教育委员会直属事业单位银行账户管理办法》、《上海市教育委员会直属事业单位票据管理办法》等7个文件（ 处理，确保对外投资资产处置的真实、合法、有效。七、违规处理第二十五条直属事业单位对外投资管理部门（项目实施责任人）应当在职责范围内，按照单位 ...
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。《最高人民法院关于为构建社会主义和谐社会提供司法保障的若干意见》中提出，慎重处理不良金融债权处置案件，保证不良债权处置交易的安全和通畅，加强对不良债权转让 ，促进金融债权交易的合法稳定发展。 2、加强对核销制度的释明，对于银行违规披露或承诺核销债权，促使债务人和担保人放弃诉讼权利的，视为债权消灭。 ...
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候更新协助。4、证人肖松海、谢快新的证词证明黄席华参与了对锦绣花园项目违规处理工作等。5、证人蒋匴遥的证词证明2010年6月初，黄席华陪蒋匴遥到 到深圳的实际费用6540元有给黄席华平时的一些开支共计7万元转到黄席华的银行账户里。在深圳的开支59540元。以付广东胜利煤矿等专案开支名义在纪委报账。4、 ...
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资金计划部负责人职务的便利，与担任南阳市商业银行副行长的郭××（另案处理）合谋，将南阳市商业银行违规从事申购新股的收益款挪用900000元用于注册成立个人 对其立案前的询问中，主动交待自己的犯罪事实，并揭发原南阳市商业银行行长何××贪污470万元公款的重大犯罪行为，现何××已被南阳市人民检察院起诉至 ...
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，仅起到为申请开证而办理相关文件的作用。信用证的实质条款、信用证规定单据的处理、信用证的承兑等其他一切事项，均由南京交行与冠商公司商定、办理。冠商 在上报国务院领导人的《审计要情第44号(1999年9月2日)》上刊登专文《银行违规开立信用证而致巨额损失》。其中记载：审计署南京特派办对南京交行等银行进行 ...
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会给犯罪分子提供与自己姓名、开户日期等内容完全一样的农业银行存折，这是银行违规行为造成的。综上所述，银行开户、存款及取款没有审查身份证导致姓名完全相同的存折无法 ，很少谈及虚假身份证所办理存折的效力。本人认为，全面分析案情，是妥善依法处理好案件的根本。 一、假名存折的法律效力 从2000年4月1日起， ...
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为委托人托管债券，不得挪用委托人的债券。五、交易与结算非金融机构法人进入全国银行间债券市场只能与其结算代理人进行债券交易；金融机构法人可直接与其他市场参与者 提供账户查询服务，加强对债券结算代理运作的日常监督，及时向中国人民银行报告结算代理业务情况。七、违规处理对金融机构违反本通知的下列行为，中国人民 ...
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日志核查，发现IP地址为10.38.84.2计算机使用者涉嫌盗用他人用户名和密码，违规处理电子监控违法信息，累计1156条，涉案金额为14.425万元，遂建议泗 号）；中国银行业监督管理委员会《农村中小金融机构行政许可事项实施办法》对银行股东资格有特殊要求（中国银行业监督管理委员会令第3号）；中国银监 ...
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，熟知金融法规、行规的杨某明知分理处没有权利开具贷款承诺书的情况下，越权违规以分理处的名义开具了６０００万元的贷款承诺书。后经天津市公安局南开分局提前介入， 直接损失，情节显著轻微，其非法开具金融票证罪名相应就不成立，于是交由银行内部处理。根据《刑法》规定开具金融票证罪指的是特殊客体的犯罪，只有银行 ...
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原逾期贷款所为，且责任贷款与笼子外放款绝大部分相互重复。此外，县联社对此贷款违规处理已丧失处分时效。本院认为：杨清涛任职期间因违章经营笼子外放款、责任 引用的《中华人民共和国商业银行法》亦无可以开除的规定；此外，引用的《中国农业银行出纳制度》是专门针对出纳职责的规定。据此，杨清涛提出的上诉理由基本成立 ...
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