案情：２０００年３月，李某通过伪造２００万元的银行进账单等虚假证明材料，骗取审计师事务所出具验资报告，在根本没有投入注册资金的情况下，在工商行政管理机关注册了某商贸中心（私营企业，不具有法人资格）。２０００年１２月８日，李某以某商贸中心名义，由某 ...
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罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。第一百二十六条 保险经纪公司提供虚假的报告、报表、文件或者资料或者拒绝或妨碍依法监督检查的，处五万元以上三 的最近三年财务报表、自然人股东或合伙人身份证复印件；(七) 具有法定资格的验资机构出具的验资证明、资本金入帐原始凭证复印件；(八)计算机软、硬件配备情况；(九) ...
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罪 证据13 上海广大机电设备市场经营管理有限公司的工商登记 狄德才提供虚假材料骗取工商登记，挪用广大机电设备有限公司资金 挪用资金罪 证据14 审计报告摘录 挪用广大机电设备公司资金 从来没有向银行申请过本票,更未在其上签过名【证据15】。用于验资的十多个金融凭证签名均系狄德才或者丁莉华一手伪造，其 ...
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财务印章的最近1年财务报表；(五)具有法定资格的验资机构出具的验资证明，资本金入账原始凭证复印件；(六)可行性报告，包括市场情况分析、近3年的业务发展 元罚款：(一)未按规定设立专门账簿或者业务档案的；(二)未开设独立的客户资金专用账户的；(三)违反本规定对外投资或者对外担保的；(四)未取得投保人、 ...
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罚金。 第二百二十九条承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，情节严重的，处五年以下 ，并处五万元以上五十万元以下罚金。 社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家规定运用 ...
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经上海兴中会计师事务所作验资后退回该公司银行帐户内，以后又将此款还给昆山阳城公司。此外，记帐凭单、转帐支票、鉴定报告证实，1994年8月16 罪名成立。对被告人王惟扬提出不知道昆山阳城公司将其出借的资金用于验资的辩解以及辩护人提出没有证据证明被告人知道昆山阳城公司拿了这笔钱用于上海扬成贸易有限公司的验 ...
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医疗机构备案回执》；(二)医疗机构用房产权证明或者使用证明；(三)医疗机构建筑设计平面图；(四)验资证明、资产评估报告；(五)医疗机构规章制度；(六)医疗机构法定 准 变 更 后 登 记 事称址定代表人(主要负责有制形式务对象务方式册资金(资疗科目位(牙注：审管)核发《医疗机构执业许可证》及归档、公告 ...
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(1) 投标须知，包括工程概况，招标范围，资格审查条件，工程资金来源或者落实情况（包括银行出具的资金证明），标段划分，工期要求，质量标准，现场踏勘和答疑 工程竣工验收第89条 竣工报验建设工程竣工后，承包人应当按照国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告，并按照合同约定的日期 ...
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的票据和其他虚假的产权证明作担保骗取宝通公司的信任。6、徐州博远会计师事务所于2006年8月21日出具的《徐州市盛禾物资有限公司专项审计报告》证明， 迎劳在盛禾公司经徐州迅达会计师事务所有限公司验资成功后，先后四次从公司账户上将人民币100万元提取现金后归还给资金出借人。次日，盛禾公司经工商部门核准将 ...
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元人民币。1992年4月15日，温州会计师事务所出具(1992)会温验字088号验资证明书(第三次)，证明余光演于1991年2月21日、3月12日和 525762.96元已通过用于支付“在建工程”、“开办费”等，在第三次验资这个环节上确已投入公司，该笔资金应作“其他应付款”人账，不能作为公司的注册资金 ...
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