，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算 情节严重的情形。 第八十一条 [提供虚假证明文件案(刑法第二百二十九条第一款、第二款)]承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务 ...
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，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算 情节严重的情形。 第八十一条 [提供虚假证明文件案(刑法第二百二十九条第一款、第二款)]承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务 ...
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，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算 情节严重的情形。第八十一条 [提供虚假证明文件案(刑法第二百二十九条第一款、第二款)]承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等 ...
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湖南锦兴会计师事务所对金天地公司验资后，次日进行了注册登记。金天地公司成立后，7月26日二被告人便将所借400万元注册资金归还余钟玲等人，并 ，并处五万元以上五十万元以下罚金。第一百五十八条第一款 申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报 ...
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的最近1年财务报表；（五）具有法定资格的验资机构出具的验资证明，资本金入账原始凭证复印件；（六）可行性报告，包括市场情况分析、近3年的业务发展 一条保险代理机构及其分支机构应当开设独立的代收保险费账户，不得挪用代收保险费账户的资金或者坐扣保险代理手续费。保险代理机构及其分支机构在会计账户上应当以被代理 ...
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机关依照《公司登记管理条例》的相关规定予以处理。第十九条验资机构、资产评估机构出具虚假证明文件的，公司登记机关应当依照《公司登记管理条例》的相关规定 不得少于10万元，其他企业法人的注册资金不得少于3万元”的规定。二是将企业年度检验制度和个体工商户年度验照制度修改为年度报告公示制度。删去了《企业法人 ...
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方法操纵证券交易价格的。8）中介组织人员提供虚假证明文件罪（第229条第1款）。指承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的 严重挫伤了广大中小散户的投资热情和对证券市场的信心，使证券市场筹集社会闲散资金、优化证券市场资源配置、促进企业转换经营机制、作为国民经济运行状况“晴雨表”的功能丧失 ...
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元人民币。1992年4月15日，温州会计师事务所出具(1992)会温验字088号验资证明书(第三次)，证明余光演于1991年2月21日、3月12日和 525762.96元已通过用于支付“在建工程”、“开办费”等，在第三次验资这个环节上确已投入公司，该笔资金应作“其他应付款”人账，不能作为公司的注册资金 ...
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活动的单位，应出具其营业执照正本以及临时经营地工商行政管理部门的批文。(四)注册验资资金，应出具工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文。本条 书面通知开户银行并提供有关证明。第四十八条银行接到存款人的变更通知后，应及时办理变更手续，并于2个工作日内向中国人民银行报告。第四十九条有 ...
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中会计师事务所于2007年1月31日出具沪会中事(2007)审字第1156号审计查证报告，该报告除披露了张某某与化工区发展公司在设立时未实际投入资金及 事实。相关证据证明诚智公司在设立过程中两个股东存在虚假出资的情况，2,000万元的注册资金分文未到位，因为2,000万元是从杭州湾公司借款验资，当天即 ...
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