，可以限制业务范围、责令停止接受新业务或者吊销经营保险业务许可证： “（一）提供虚假的报告、报表、文件和资料的； “（二）拒绝或者妨碍依法检查监督的。” 三十 出资额； （三）持有公司股份百分之十以上的股东资信证明和有关资料； （四）法定验资机构出具的验资证明； （五）拟任职的高级管理人员的简历和资格 ...
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；(三)有相应资格的会计师事务所出具的股东最近两年财务会计报告；(四)法定验资机构出具的验资证明；(五)期货交易风险说明书、期货经纪合同样本、经纪业务 对其他单位或者个人提供担保或者成为承担无限责任的投资人的；(六)申报材料有虚假记载或者重大遗漏的；(七)以合资、合作方式设立期货经纪公司营业部的；(八 ...
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非法募集的资金进行违法活动的； ５、转移或者隐瞒所募集资金的； ６、造成恶劣影响的。 五、提供虚假财会报告案（刑法第１６１条） 公司向股东和社会公众提供虚假的 恶劣影响的。 七十二、中介组织人员提供虚假证明文件案（刑法第２２９条第１款、第２款） 承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的 ...
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解除对远东公司冻结的帐户。为此，远东公司提供码头公司工商资料及2007年度审计报告，证明码头公司至2007年12月31日，注册资本仍为4000万元，其仍拥有6000多 通过孙利永个人帐户转帐完成，在码头公司完成验资后，2000万元又划回加佰利公司，公司大笔资金的往来，作为法定代表人的孙利永应该清楚。因 ...
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均是没有生产能力、没有生产经营场所、没有资金的虚假企业，其所开具的增值税专用发票属无货虚开；报告同时还证实这九家虚假企业是黄振池开办并实际操纵。(2 文化保卫分局提供的潮阳市南山审计师事务所出具的证明材料，证实1996年至1999年黄振池到该所为上述九家企业办理企业注册资本验资业务，这九家企业属黄振池 ...
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存款证明，但神州养殖公司的注册是根据原丽水地区审计师事务所出具的注册资金验证报告予以注册，原丽水地区审计师事务所应承担更大的民事责任。根据工商的年检报告书反映， 分理处出具的虚假证明引起的经济损失，应由被告在验资不实范围内承担民事责任。本案债权经转让，现实际债权人是原告，故原告要求被告在虚假资金范围内 ...
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；(三)医疗机构建筑布局平面图、科室分布平面图；(四)验资证明、资产评估报告；(五)医疗机构规章制度；(六)业务科室设置、名称以及床位开设情况；(七)医疗机构法定 机构未经许可和变更登记不得向社会开放。第七十一条 医疗机构不得以虚假违法医疗服务信息或其他不正当手段误导患者就医。医疗机构不得以科室出租、 ...
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中共同犯罪的认定 国有企业改制中的职务犯罪一个最为常见的手段是通过在资产评估、验资、验证、会计、审计时隐匿国有资产、虚增债务来压低企业的资产，这常常 共同犯罪呢？笔者认为，《刑法》已对中介机构工作人员故意出具虚假财会报告等证明文件和基于过失提供证明文件重大失实罪作了专门规定，对其索取或非法收受贿赂提供 ...
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中共同犯罪的认定 国有企业改制中的职务犯罪一个最为常见的手段是通过在资产评估、验资、验证、会计、审计时隐匿国有资产、虚增债务来压低企业的资产，这常常 共同犯罪呢？笔者认为，《刑法》已对中介机构工作人员故意出具虚假财会报告等证明文件和基于过失提供证明文件重大失实罪作了专门规定，对其索取或非法收受贿赂提供 ...
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，因被告中建物资公司验资时，在被告中建北京公司三十五万元注册资本未实际投资的情况下，被告农行市南二支行出具了三百八十万元的虚假资信证明，应 银行青岛市分行营业部)，仅凭被告中建物资公司出具的一份资产证明，即出具了增加注册资金资信证明和验资申请报告表(中国建筑物资公司未加盖公章)，并证实由中国建筑物资 ...
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