信用证的风险与防范 -全站搜索

我国独立担保的实践与立法完善

如前所述，虽然《管理办法》已有关于备用信用证的规定，但在具体阐述担保合同关系、效力时，仍未脱离传统保证的框架。如该《管理办法》第2条 /15.htm，2004-06-13. [8]任兰英。国际融资担保中银行保函的效力及其风险防范[J].金融理论与实践，1998，（2）。 [9]樊华。国内担保合同中“ ...

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中小企业融资中的刑事法律风险及防范

刑事法律风险。（一）民间融资中的刑事法律风险民间融资可能是几种融资方式中风险最大的，其最主要的风险在于，与非法集资之间只有“一纸之隔”。民间融资二十万元以上或者虽未达到上述数额标准，但多次采用欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函。如果企业构成骗取贷款、票据承兑、金融票证罪将被判处罚金，而企业 ...

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信用证欺诈的对策及其防范

无异于赋予开证申请人（即买方）任意利用基础合同吸迹对信用证的权利，使受益人事实上无法享受信用证付款方式下的收款保障。因此可以说，否定独立抽象性原则就等于是扼杀了下，让买方独自来承担可能遭受卖方欺诈的风险，这显然是不合情理的，同时也是与国际贸易发展的趋势不相吻合的。国际商会仅仅是一个民间组织，并不代表 ...

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论信用证欺诈例外与第三方欺诈

第四篇的规定可知，因伪造和变造产生的风险应由从伪造者手中拿到该流通票据的一方承担。据此可以类比认为，在信用证第三方伪造和变造进行欺诈时，正是因为卖方（拿到了单据并递交给了银行，因此卖方理应承担欺诈风险。关于维护社会公益主要是从有利于加强防范欺诈的社会责任考虑的。由于卖方比买方先接触到单据，可以更早的 ...

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浅论信用证欺诈例外与第三方欺诈（下）

第四篇的规定可知，因伪造和变造产生的风险应由从伪造者手中拿到该流通票据的一方承担。据此可以类比认为，在信用证第三方伪造和变造进行欺诈时，正是因为卖方（拿到了单据并递交给了银行，因此卖方理应承担欺诈风险。关于维护社会公益主要是从有利于加强防范欺诈的社会责任考虑的。由于卖方比买方先接触到单据，可以更早的 ...

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信用证的欺诈认定及法院止付信用证若干法律问题

善意持票人，也是鼓励更多的中间商或中间银行参与到信用证交易中来。如果中间商或中间银行在支付对价后，又担负着不付款的风险，那么势必会阻碍票据的流转，信用证法律和重点案例总评》作者金赛波对外经济贸易文学出版社。（2）《信用证欺诈的对策及其防范》陈月兰。（3）1989．1．23最高人民法院副院长李国光 ...

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论信用证的独立原则

；反过来，在买卖双方一致同意(包括明示或默示方式)的情况下，信用证与原合同不符点视为对原合同的修改。尽管信用证的独立性原则已经稳固地确立起来，但是它不是的情况下让买方独自承担可能遭受卖方欺诈的风险，这显然是不合情理的。国际商会显然也意识到了过分严格适用信用证独立原则的不合理性，虽然在《统一惯例》中 ...

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论信用证的独立原则

，在买卖双方一致同意（包括明示或默示方式）的情况下，信用证与原合同不符点视为对原合同的修改。尽管信用证的独立性原则已经稳固地确立起来，但是它不是明知的情况下让买方独自承担可能遭受卖方欺诈的风险，这显然是不合情理的。国际商会显然也意识到了过分严格适用信用证独立原则的不合理性，虽然在《统一惯例》中没有 ...

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信用卡冒用案件中特约商户赔偿责任承担的困境与出路

了审查。如果以持卡人的签名与被上诉人的签名进行比较，其字迹并不具有明显差异，一般业务人员很难发觉。上诉人为了防范信用卡被冒用的风险，仍核对持卡人的所在。信用卡冒用风险由于客观存在，因此我国法院根据过错大小分摊冒用损失的做法只能是权宜之计。其实，正如信用证的独立抽象性存在欺诈例外、票据的抗辩切断亦并非 ...

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浅析国际保理业务在我国发展的难点与对策

理业务得到了迅猛发展和大规模应用，据联合国贸发中心1998年的统计数据，在国际贸易结算中，L／C?信用证的使用率已经降至16％，在发达国家甚至降至10％以下法律制度与之相适应。中国人民银行应尽快出台保理业务管理法规和基本操作规定，以便规范我国保理业务的发展，同时加强保理业务的现场监管和风险防范。通过 ...

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