份（编号为2、4、7、20、63）经过和样本（五矿公司放货通知单共计53份）进行比对，编号为2,4,7,20,63的检材分别是使用编号为5－ 证明被告人董云桃的主体身份情况。徐州铁路公安处刑警支队出具的陈营、董云桃涉嫌诈骗一案的工作情况、邳州市公安局出具的抓获经过证明本案案发情况及二名被告人被抓获的 ...
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,抢劫罪中类似立法的目的也在于保护银行以及金融机构的资金安全,例如经营资金、有价证券或客户资金等,并非指保护银行以及金融机构本 身建筑或者其本身所有的非属银行资金 的法定刑，是因为在这些特殊场所进行的犯罪社会危害性更大。在转 化型抢劫罪中,实施暴力或以暴力相威胁必须是在犯盗窃、诈骗、抢夺罪时当场实施， ...
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人的讯问笔录等证据可以看出，融诚公司４００万元被骗，是融诚公司贪图高息而落入犯罪分子圈套，给犯罪分子运用掉包术进行诈骗创造了条件所致。因此，本案是刑事犯罪 重要关系；而且，该行营业场所管理混乱，缺乏必要的安全保障和营业秩序，储户等银行客户的资金安全和财产权益缺乏应有的保障，也是符晓玲等人能够在该行营业 ...
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工商局海珠分局根据本报报道提供的线索及时出击，对该公司涉嫌利用合同进行诈骗行为依法查处。调查结果表明，该公司成立半年多来，已先后多次涉嫌利用合同 咋舌。执法人员指出，正是这些招揽合作业务的广告成了他们吸引客户不断“上钩”的主渠道。“联旺”公司在国内一家知名期刊刊登的“诚寻合作”的广告称“免费提供技术， ...
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交通银行开卡啊。答：那问题就复杂了，厦门最近发生了多起盗用别人名义开的银行卡进行诈骗的案件。小李：啊，那怎么办？小李是第一次碰到这样的事，她很焦急 确定真伪的时候，你不能直接跟它提供的电话联系，务必拨打发卡银行或者中国银联的客户服务电话去证实，如果直接拨打他们的电话，你就有可能上当受骗了。另外，有一条 ...
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，骗取对方的定金后溜之大吉。上世纪80年代中期，他们便以价格便宜的走私货对外地人进行诈骗。上世纪90年代后，他们则变换手段，外出合伙以“掉金见者有 号码多达25000个以上。警方为了提醒网上受骗客户采取有效措施，在犯罪嫌疑人用于作案的网站上发布通告，并协调移动、联通公司向全国所有与涉案手机有过联系的 ...
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代理人香港富冕公司不具备美国期货交易所会员资格，却对客户谎称有会员资格，已构成欺诈。在具体操作上，也没有按照国际惯例及有关规定代理客户进行交易，隐瞒事实 许可证。但“民国83年”即公元1994年。又查：1994年8月30日，通业期货公司因涉嫌诈骗而被清远市公安局查封，期货交易也随之停止。通业期货公司的 ...
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利息及我所就发出本函所需收取的律师费用（港币2000元）。如我所在我所客户要求的情况下就上述事宜开展进一步的工作，我所的律师费用亦将相应增加。请在 契约加盖了其公司印章，且在本院二审期间，宏业公司明确表示对公司印章的真实性不持异议。宏业公司主张该担保契约是公司当时的代总经理方泽平伪造的，但其未能提供 ...
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大饮用天然矿泉水厂“雪莲”牌矿泉水150箱，价值人民币6，336元；上海八仙(集团)公司口福食品厂猪肉条、牛肉干、肉松等食品，价值人民币6，258.09元；上海市 诈骗。使用刘辉的名字是为了在对外商业交往中方便客户称呼，不是化名进行诈骗。经二审审理查明的事实与一审相同。被告人奚皞到案以后于2000年 ...
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刘树森，黑龙江省光华律师事务所律师。大兴安岭地区中级人民法院审理被告人朱佩金贪污、诈骗、行贿一案，于一九九四年十月二十日以(1993)刑二初字第3号刑事 计时，因当时与有些客户尚未结算，所以票据不全，只是进行了口头申报和估算。同月二十九日，联合公司召开经理办公会议，听取了审计人员对朱佩金销售木材情况 ...
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