、李佐、温捍东(均已判刑)预谋对外进行诈骗活动。由余豫辉联系信阳的资金公司提供资金及办理存单和撤单，温捍东联系客户，李佐、高德海负责签订协议和 主、从犯，故其辩护人提出被告人系从犯的意见本院不予采纳。根据被告人犯罪的具体情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(四)项、第五十 ...
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第196条，信用卡诈骗罪，是指利用伪造、作废或冒用他人信用卡、或者恶意透支的方法进行诈骗，数额较大的行为。第197条，证券诈骗罪，是指以非法占有为目的 接受证券投资咨询服务，比较好的办法是就近找熟悉的证券公司营业场所或有资格的证券投资咨询机构进行咨询。对不敢面对面交流的电话、短信、以及媒体上的“老师” ...
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银行是指各商业银行；其他金融机构包括农村信用合作社，城市信用合作社，信托投资公司以及中央银行批准成立的其他具有货币资金融通职能的机构。中国人民银行和保险公司 存款单、存折上的记载不相符。 有人认为：吸收客户资金不入账是指行为人与客户进行私下交易，双方约定将客户资金直接用于非法拆借、发放贷款，而不记入 ...
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海、温捍东、余豫辉（均另案处理）预谋对外进行诈骗活动。由温捍东联系客户，余豫辉联系信阳的资金公司提供资金及办理存单和撤单，被告人李佐、高德海 的犯罪行为，其辩解无罪的意见与本院查明事实不符而不予采纳。根据被告人犯罪的具体情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(四)项、第五十 ...
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购置的部分设备和所建新鑫合金厂厂房成为其后来进行诈骗的幌子。为了进行更大规模的诈骗活动，任成建于1995年元月开始，又先后注册了程建公司、任仁公司、三仁 各被告人均予以供认，所供预谋经过、作案手段、情节均能相互印证，被告人变造的存单客户联、底帐联均已提取在卷，经被告人辨认无误，且经文字鉴定证实。证人吴 ...
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又介绍他人买单，成为了业务员，期间，她按照徐安民介绍的海诺公司消费返利的模式向客户进行介绍，让客户将款直接打到杨金光的帐户。他个人分几次投入18000 欠本金20160元。并证实她曾在徐莉的组织下到海诺公司考察过，公司经理杨金光对公司的情况进行了宣传。 (81)被害人曹玉萍证实，2007年3月得知海诺 ...
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提出再审申请。信阳中院作出（2006）信中法民申字第1号民事裁定，决定对本案进行再审，于2007年4月20日作出（2006）信中法民再初字第4号 2002年3月20日，建行信阳分行向该行公司客户部下发一份“关于信阳万富油脂有限责任公司等两家公司评定为A级信用等级客户的通知”，主要内容为同意万富公司和海 ...
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或资金不足的情况下，经过银行批准，允许客户以超过其帐上资金的额度支用款项的行为，其实质上是发卡银行或公司向持卡人提供的一种消费信贷。根据刑法 源头的思想，犯罪分子可能自己制作假卡再进行诈骗，更多的是从其他专门从事伪造信用卡的犯罪分子手中非法购买获得，查办案件中不要满足对落入侦查视线中的犯罪分子进行查办 ...
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公司的注册资本比较校小进出口公司在进行国际贸易过程中往往急功近利，不注重长期培养客户，相对来讲对信誉的重视不够。由于实力不济，小进口商在资金出现问题或 环境不熟、利用当地人际关系和当地执法部门的漏洞，向本国地方法院起诉中方信用证诈骗，以金额相对较小的保证保险债券为担保申请“财产保全”（“止付令”）， ...
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、拖延支付货款时，往往拖欠甚至拒绝支付外国客户的货款。贸易诈骗常见种类1.信用证贸易类（1）一些公司往往利用中方对信用证贸易的信任钻空子。手段有：威胁本国 然后发出劣质、过期货物，议付信用证后消失。预防及应对方法首先是要对合作者进行必要的了解。要清楚地认识到某些国家是私有制为基础的市场经济国家，且存在 ...
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