，之后的案件审判争议更是接踵而来，可谓一波未平，一波又起。集资诈骗固然与经济体制不健全、民间资本和经济发展不适应不无关系，但企业家在经营管理的过程中，进行 ；（十）利用民间会、社等组织非法吸收资金的；（十一）其他非法吸收资金的行为。集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪等的区别集资诈骗罪与其他向社会公众非法 ...
//www.110.com/ziliao/article-467975.html -了解详情
没有非法占有的目的，客观上也没有使用诈骗的方法非法集资，本案应当定性为非法吸收公众存款罪，而不是集资诈骗罪；对于公诉机关指控的虚报注册资本的行为没有 市公安局经侦大队将其带回专案组。经审讯，二被告人对其实施虚假注册资本和集资诈骗的犯罪事实均供认不讳。 上述事实有公诉机关当庭出示并经庭审质证的下列证据 ...
//www.110.com/panli/panli_238972.html -了解详情
不具备非法吸收公众存款的故意。2、李宏斌的行为不构成集资诈骗罪，被告人李宏斌主观上不具备非法占有的目的，客观上被告人李宏斌不具有集资诈骗的行为 用途使用，而是用于个人炒股和炒邮票。造成巨额损失，致使集资款无法返还，其行为符合集资诈骗罪的构成要件。公诉机关指控被告人李宏斌犯非法吸收公众存款罪的证据不足， ...
//www.110.com/panli/panli_22246162.html -了解详情
。以集资诈骗判处周连义有期徒刑十二年,并处罚金五万元。 宣判后,周连军以自己的行为是'单位犯罪,而不是个人犯罪,诈骗罪不成立,应认定为非法吸收公众存款罪和 协助上诉人周连军非法集资,亦构成集资诈骗罪,系从犯,应从轻处罚。上诉人周连军、周连义及其辩护人所提应定非法吸收公众存款罪的上诉理由和辩护意见,不能 ...
//www.110.com/panli/panli_34596.html -了解详情
认定为非法经营罪；三、公诉机关对该案原以非法吸收公众存款罪、非法经营罪起诉后，已作出撤诉处理，现以集资诈骗罪、非法经营罪重新起诉，程序违法。 经审理查明：2001 罗永强、唐世良、唐丽群的陈述以及借据、协议书，证明了被告人杨金华进行集资诈骗的基本犯罪事实。被告人杨金华的供述与证人覃世兵、覃东海、李祖风 ...
//www.110.com/panli/panli_232832.html -了解详情
奉泰公司成立后，以实施集资诈骗犯罪为主要活动，对被告人刘桂秋应以自然人犯罪予以定罪处罚。公诉机关指控罪名成立。对于被告人刘某某及其辩护人所提“刘桂秋构成非法吸收公众存款罪，不构成集资诈骗罪”之辩解和辩护意见，经查，被告人刘某某明知没有归还能力而大量骗取资金，且于案发前将 ...
//www.110.com/panli/panli_189591.html -了解详情
：1、关于本案的定性问题也就是被告人张蝶不应定性集资诈骗罪，集资是事实但没有诈骗这种行为，按规定应定性为非法吸收公众存款罪。2、从卷宗材料看，没有证据证明被告人张蝶 年7月份，我与李涛在淮滨县城关西城开的豫东南家电门市部生意不好了。李涛和我商量，我们商定要离开淮滨到外地打工。借了别人的款后，我和李涛没 ...
//www.110.com/panli/panli_39694898.html -了解详情
被告人徐飞担任中国人寿保险股份有限公司安阳保险代理员，在安阳地区从事保险代理业务。一、集资诈骗的犯罪事实在任保险代理员期间，自2008年至2011年3月，被告人徐飞 。上诉人徐飞上诉称，其行为应定非法吸收公众存款罪不应定集资诈骗罪，主动投案应为自首。经审理，二审查明事实和证据与一审相同。原判采信的证据 ...
//www.110.com/panli/panli_40118432.html -了解详情
燃料公司宿舍（白沙镇建设路228号）。2008年9月13日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被泸溪县公安局刑事拘留，同年10年17日，被依法执行逮捕， 716.991万元，尚有2329.059万元集资款不能偿还。二人集资诈骗金额达2329.059万元，诈骗数额巨大，给国家和人民利益造成特别重大损失，其行为构成 ...
//www.110.com/panli/panli_239010.html -了解详情
泸溪支公司员工，住泸溪县白沙镇朝阳路39号人寿保险公司一栋二单元401号。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2008年3月29日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押 玉明、杨和平等7人书写的书面材料证明系自愿借钱给杨金华，该证据真实、合法、有效，可以将该7人的借款总额102.8万元从杨金华集资诈骗数额中扣 ...
//www.110.com/panli/panli_239077.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务