蒂出现在鄂州市中级人民法院刑事审判庭时，人们才知道，这位曾经的女强人将身陷囹圄。 因涉嫌集资诈骗480余万元、信用卡恶意透支等，鲍文蒂被公诉机关指控犯有集资 迫于压力，2011年8月15日下午，鲍文帝到公安机关投案。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2011年8月19日，鲍文蒂被鄂州市公安局鄂城分局刑事拘留 ...
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有2.21亿元未还。 法庭上，被告人陈少雅认为其犯的是非法吸收公众存款罪，而不是集资诈骗罪。陈称她一直想偿还债务，没有将集资款胡乱挥霍，其购房 。2009年8月12日，乐清妇女郑存芬因通过借款和呈会等形式集资诈骗1亿元，也被温州中院以集资诈骗罪一审判处死刑。(完) (本文来源：中国新闻网 作者：李飞云 ...
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太高及高利贷逼迫引发债主群体上访。 2、2010年曾因集资诈骗被公安机关刑事拘留，后被检察院以非法吸收公众存款批捕。2011年无犯罪事实释放。但经济实体因被 3、本人在一无所有的情况下，已偿还300多万元债务的情况下，现又有约几名高利贷债主和其他债主上访，要求公安以“集资诈骗”将我关押，并不断上访。...
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买卖或代理买卖未上市公司股票；以证券投资为名，以高额回报为诱饵，诈骗群众钱财等。三、切实履行依法打击非法集资和非法证券经营活动职责本市成立市打击非法集资 批准，严禁任何单位或个人非法吸收或变相吸收公众存款；严禁非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保和外汇买卖。（三） ...
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分行《关于对倪文亮等人以油款押金为名吸收存款的性质认定的函》，主要内容：根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第九条规定，对于倪文亮 为目的，采取多种欺骗手段，非法吸纳社会公众的巨额资金，进行大肆挥霍和转移境外，后又携款潜逃，其行为均已构成集资诈骗罪。三被告人集资诈骗数额特别巨大，情节特别严重 ...
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分行《关于对倪文亮等人以油款押金为名吸收存款的性质认定的函》，主要内容：根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第九条规定，对于倪文亮 为目的，采取多种欺骗手段，非法吸纳社会公众的巨额资金，进行大肆挥霍和转移境外，后又携款潜逃，其行为均已构成集资诈骗罪。三被告人集资诈骗数额特别巨大，情节特别严重 ...
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和社会效果有机统一，积极参与金融市场经济秩序的综合治理。各级人民法院在审判集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪案件工作中，要把依法审判与法制宣传有机结合起来。注意 案件，注意追缴犯罪分子的违法所得，及时将被骗的集资款返还被害人，配合地方党委和政府做好案件的善后工作，尽量将犯罪造成的不良后果降到最低限度，确保 ...
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，带来了严重的社会危害。2004年，《最高人民法院关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知》（法[2004]240号）发文确认：近年来，一些 金融刑法规范中违法性内涵的选择，从而可以明确金融刑法规范的违法性是形式违法性和实质违法性的统一，其最低位阶的含义是指：经济主体的金融行为没有经过 ...
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，是否向社会公众非法集资。 一、集资诈骗是一种非法集资活动，必须以存在非法吸收公众资金行为为前提 1.集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪是一种 世纪经济报道》2009年4月27日第9、10版。 [14]如庞氏诈骗的始作俑者查尔斯庞兹(Charles Ponzi)谎称一个并不存在的欧洲某种邮政票据投资项目 ...
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判断是否发生了非法集资中的诈骗行为，而不应该局限于抽象比较的形式区别。二、集资诈骗罪vs.非法吸收公众存款罪1.集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的 。湖南省株洲市中级人民法院判处被告死刑，并经最高人民法院最终审核。案例五邢彦庭集资诈骗案被告隐瞒自己经营的企业亏损、资不抵债等事实，以发展生产、拓展业务为由 ...
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