的资金认定。 【案件审理结果】 法院采纳了专业刑事辩护律师的辩护意见，判决：被告单位上海某证券有限责任公司的行为构成非法吸收公众存款罪。被告人郑某、汪某某、吴某某承担上海某证券有限责任公司单位犯罪中其他直接责任人员的刑事责任。据此判处被告单位上海某证券有限责任公司罚金人民币一百万元；被告人郑某 ...
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管理区人民检察院起诉指控被告人何某飞犯非法吸收公众存款一案，于二0一一年十一月二十五日作出（2011）大法刑初字第38号刑事判决。何某飞不服，向本院提出 ，《最高人民法院关于审理集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第一项之规定，以被告人何某飞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处 ...
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终结。原审判决认定，自2006年至2009年10月份，被告人唐俊梅伙同其丈夫郭不钝（在逃）二人密谋后，以做生意为名，以高息为诱饵非法吸收公众存款， 郭不钝（在逃）二人密谋后，以做生意为名，以高息为诱饵非法吸收公众存款1120750元的事实清楚，有被告人供述、被害人陈述、鉴定结论等证据证实，且上述证据 ...
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，对其他数额部分应定为非法吸收公众存款罪。第三种观点认为，李某等人的行为根据最高院1996年12月26日做出的《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干 李某等人集资诈骗23418.4111万元将本案移送起诉，市中级人民法院以集资诈骗罪判处李建死刑。后经省高级人民法院、最高人民法院核准，维持了原判决。王耀世...
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债权人身份凭据借条向人民法院提起诉讼，主张债权。法院在受理此类案件时，经审查符合《民事诉讼法》[4]第108条起诉的法定条件，便可依法审理并作出裁判。行为人对裁判后承担的后果是民事责任，除非涉嫌刑法第313条拒不执行法院判决、裁定罪才有可能构成犯罪，但也构不成非法吸收公众存款罪。理由三： ...
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宋俊莉犯挪用公款罪、行贿罪、非法吸收公众存款罪一案，于2000年1月19日作出(1999)宁刑初字第46号刑事判决。被告人宋俊莉、呙红强 资金、受贿行为发生在1997年9月30日前，依照最高人民法院《关于办理违反公司法受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释》规定，不具有国家工作人员身份的人员 ...
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2088号汇银广场南楼2001室 【提示】本案例系2011年在江苏省具有重大影响的案件，因涉及被告人达11人，涉案金额巨大，案情极为复杂，因判决书多达 具有自首情节，依法予以从轻处罚；对被告单位的违法 所得应依法予以追缴。法院依据相关规定判决被告单位犯有非法吸收公众存款罪，并处罚金10万元，追缴其违法 ...
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公司涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款一案，进行了关于民营企业的民间融资之法律界限的学术研讨会。这个研讨会的意义，已经超出了吉林海天案件的本身，对于如何利用 。这是什么行为？用诚信为代价，谋取个人私利和地方利益，历史会做出公正的判决。老鼠会究竟怎么骗人？很多人批判老鼠会骗人，那么，老鼠会究竟骗了什么？投入 ...
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审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条2款规定，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。依据上述司法解释 息，应当妥善保管，以供核查。任何单位和个人不得挪用或者自行处理。只有在判决生效以后，才可以进行拍卖处理。而在本案处理过程中，在法院作为刑事案件 ...
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但北京市第二中级人民法院没有采纳上述辩护意见。在判决中，法院仍然将碧溪广场的行为认定为非法吸收公众存款罪中的变相吸收公众存款行为。法院认为，通过附租约的产权式 107页，第59页。 [10]参见刘泽宁、杨杰：《揭秘奶牛银行：非法吸收公众存款的陷阱》，《新京报》2008年12月31日；朱燕《奶牛银行涉嫌 ...
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