计算应收的钱，最少能收取30000元，他先后共约五次给袁思雅银行卡上打了约180000万元。上列证据经庭审质证，来源合法，确实充分，本院予以确认 ，脑挫裂伤，颅底骨折(中)，头皮血肿；②多处软组织损伤等.（6）陕西省礼泉县公安司法鉴定中心（陕）公（礼）鉴（法医）字[2011]038号、044号法医学 ...
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资产管理规章制度行为及处理第六节违反储蓄存款业务规章制度行为及处理第七节违反银行卡业务规章制度行为及处理第八节违反会计出纳规章制度行为及处理第九节违反联行结算 以个人名义开立账户存储的；(三)擅自开办新的存款业务种类的；(四)对司法机关已经冻结的资金擅自解冻的。 第七十八条有下列行为之一的，给予有关 ...
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伙自称是建设银行、公安局人员的电话，称其个人资料外泄，涉嫌经济犯罪要冻结其银行卡，诱骗其持9559980681639646618农行卡到柜员机按照对方指示操作，之后发现卡内的 。(11)被告人杨鹏霖的供述及辨认同案犯笔录、照片证明，其在台湾因赌博输了六百多万元，因还不起赌债，债主“陈海富”就说他们在搞 ...
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存款通知书证实，公安机关已对黄xx在上海浦东发展晋中路支行冻结黄xx人民币506115元、美元30206元。银行卡取款凭条证实段进华于2008年5月5日转李 诈骗罪。具体理由是：第一，本案相关书证协议、假协议、银行汇款凭证以及司法鉴定结论证实段进华伪造协议，虚构订金数额，假冒证人刘xx的签名以及工程 ...
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赌掀“盖子宝”等方式招揽他人参与赌博。赌注从数十元至上万元不等，参赌人员每次均有几十人至百余人之多。为了逃避司法机关的查处，被告人覃宪春、 人民币29500元。上述现金共计人民币50700元，现暂扣于柳州市公安局刑事侦查支队，银行卡及存折被冻结后已移交到法院。上述事实，被告人覃宪春、卢启荣、覃宪宽、 ...
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手续费的事实。（30）被告人王占旗的供述，证实因黄汉仁叫其帮忙收购银行卡说是用于网络赌博，其叫王宾帮忙，王宾拿了王二刚、马静等人银行卡共6张卡 仁、王宾、王占旗的行为均已构成妨害信用卡管理罪。被告人黄汉仁到案后能协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，有立功表现，且在诈骗的共同犯罪中，起次要辅助作用，是从犯， ...
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某蝉位于福州市鼓楼区鼓东街道五四路160号华福花园2号楼704单元房产1套，冻结周某蝉基金100万元、定期存款400万元、活期存款607586.24元，叶某退还165.7 莆田的亲戚一起来投资股票，亲戚们把钱汇到其与父亲及王剑楠的银行卡上委托王剑楠投资炒股。2008年8月底，亲戚们开始向王剑楠催讨本息 ...
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4、证人漆小松的证言，证明他在吉首市建设银行吉大支行办了张银行卡，这张卡是2007年11月28日开始用的，金孟贤为公司集资 .295,392万元（所支出数大出非法融资数3362.150,392万元，根据湖南天华司法鉴定所鉴定曾从荣昌公司财务部下拨影视公司集资款9388.291986万元用于影视中心建设 ...
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要蔡金生汇款，蔡金生将钱大部分是通过她的一个农行卡转过来的，她把银行卡及密码给了殷利。2010年过年时，殷利将购房合同和收款收据给了蔡金生 区马家河乡凿石村一块215.2平方米的国有土地使用权系殷利所有，已被芦淞区法院冻结；6、株洲市公安局石峰分局禁毒大队出具的说明，证明殷利检举了王某某贩卖毒品的线索 ...
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借条上载明的7月12日，但对具体日期均不能确定。叶某根据提交的银行卡客户查询单，主张2010年12月27日取款55000元，并加上5000元现金，是 行为不符合一般的家庭道德观念。法庭不是单纯的诉讼竞技场，保护老年人的合法权益，体现司法的人文关怀，始终是法院在审理本案中优先考虑的因素。综上，认定朱忠某 ...
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