的实质性控制和占有。同时根据《第九条》的规定及《中国人民银行关于银行承兑汇票保证金冻结、扣划问题的复函》精神，人民法院可以对存放在被执行人名下的银行 企业有足够履行能力而拒不履行，以追究企业法定代表人及相关责任人的法律责任，银行作为金融机构应当规范自己的金融活动行为，不要为盈利而消极协助，对于那些拒不 ...
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保证金享有优先受偿权，也应当通过司法程序解决。综上，人民法院对银行承兑汇票保证金可以依法冻结或扣划，金融机构认为自己应当享有优先受偿权时，可以向 规定，人民法院便可以依法扣划标的额部分，其余部分根据金融机构的申请，应当依法解除冻结；如果金融机构认为人民法院扣划的标的额部分已设定了质押担保而享有优先受偿 ...
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向法院申请强制执行。法院在执行过程中，发现被执行人乙公司在某银行有银行承兑汇票保证金10万元并依法予以冻结。后虽经法院调解，申请人甲公司未能与乙公司达成执行 八十五条则明确规定，“债务人或者第三人将其金钱以特户、封金、保证金等形式特定化后，移交债权人占有作为债权的担保，债务人不履行债务时，债权人可以以 ...
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“了解你的客户”、“了解你的客户业务”为原则，切实加强客户授信调查。认真审核承兑申请人提交的商品购销合同、权利质押合同、保证合同、提货单、仓单等能够证明承兑 。保证金实施专人、专户管理，收到客户缴存的保证金，立即办理冻结手续，银行承兑汇票未获全额解付前，保证金不能动用。（四）严格审验查询关。流通是票据 ...
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47号之四协助执行通知书，要求中国人寿保险股份有限公司四川分公司协助的内容是：冻结被执行人许某某及邓某名下的保险产品的现金价值、红利及利息等财产性 付款，根据金融机构的申请，人民法院应当解除对银行承兑汇票保证金相应部分的冻结措施。银行承兑汇票保证金已丧失保证金功能时，人民法院可以依法采取扣划措施。观点 ...
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在秦皇岛中院冻结前恶意转移被执行人财产的违法规避情形，申请执行人可另案主张。 2 裁判要旨：金融机构协助执行法院查询的资料仅限于存款资料。银行从事承兑汇票业务的 企业授信贷款的方式之一，其中，申请人在银行所存的保证金，一般占到银行承兑汇票的50%左右，其他的部分属于银行的贷款，不属于企业的资金。本案中 ...
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执行标的物进行拍卖，拍卖保留价为2970万余元。竞拍人投资公司预交290万元保证金并签订拍卖成交确认书后，未支付成交款3500万元及佣金84万元造成流拍。 。从双方合作方式上看，可以预见，如果贸易公司不同意延期付款和以银行承兑汇票方式付款，建筑公司可以选择停止与贸易公司的长期采购合作关系，转向其他公司 ...
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没有真实贸易背景的虚假购销合同，通过其他公司借款或银行贷款作保证金，骗取银行开出银行承兑汇票（部分承兑汇票的保证金仅占汇票面值的20%左右）。经查实，H公司签订虚假 个公司的名义开出户头，以皮诺切特为实际受益人。在皮诺切特被拘禁，法庭冻结其账户期间，帮他把160万美金从伦敦转移到美国。里格斯银行用自己 ...
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承兑汇票支付货款来弥补短期资金不足，从而节省现金流支出;(2)是企业开出差额保证金银行承兑汇票，可放大信用，用更少的钱、更低的融资成本筹集更多资金 机构贷款质押的存单，贷款机构会在核实存单的真实性以后，通知出具存单的存款银行办理资金冻结即登记止付手续，俗称“核押”,并与借款人签订质押贷款合同，同时将 ...
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单、周*泵票汇总表、周*供应汇总表、电子转账凭证、收条、银行承兑汇票、银行客户回单、收据、银行记账回执、网银业务回单、周*供应汇总表、客户回单、徽商 、扣押物品清单、扣押物品、文件清单、安徽省医疗门诊收费票据、涉案资金和取保候审保证金缴款单、发还清单证明：扣押陈*庆白色宝马一辆、银行卡一张、手机一部、 ...
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