现花用。 6、2014年11月10日，被告人周XX冒用被害人薛某某民生银行信用卡（卡号XXXXXXXXXXXXXXXX），通过网银转帐至邢XX的账户，实际骗得 认定为诈骗罪，经查，被告人周XX。 周XX所采用的网上发帖、冒充银行工作人员只是信用卡诈骗犯罪过程中的环节，而本案取得被害人的钱款是被告人骗得 ...
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代理人：刘中良，广东嘉得信律师事务所律师。 原审第三人：中国工商银行股份有限公司深圳东门支行（13387号案件）。 法定代表人：杨大鹏。 委托诉讼代理人： 去补充相关手续”，这难道不是为了掩饰其违约事实吗？！此外，农业银行工作人员是直截了当地回复称王倩”我们不做这笔贷款了”，并没有设定任何前置条件。 ...
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还贷；在保证期间内向担保人主张权利，督促其按时履行担保义务。 2、贷款期间信贷人员要深入实地了解该借款人的经营状况，若发现经营不善或日渐危机的情况应当及时地 滋味应当说是复杂的，不良资产清收的步履虽然说是沉重的，但是这种沉重会让银行的工作人员在日后的信贷过程中日益地成熟起来，也让我们律师的专业水准得到 ...
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[案情] 2007年4月21日晚10时，被告人许霆来到广州市天河区黄埔大道某银行的ATM取款机取款。他的储蓄账户里只有170多元，插入储蓄卡输入密码想取款100元 不存在公然与秘密的问题，但机器是由人来控制的，对控制机器的银行工作人员来说，是秘密的。也就是说，对财物的所有者来说是秘密的。ATM当场取得 ...
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称其以善意且符合规定的正常操作程序审查支票的填写事项及华久实业公司的预留银行印鉴，如数支付了49400元，请求依法驳回华久实业公司的诉讼请求。 审判 一审法院 多处变造瑕疵而存在过错。但这一认定实质上隐含着支票变造的瑕疵属于银行工作人员用肉眼应当发现这样一个事实前提。在本质上属于法官对支票原件观察后的 ...
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显然具有明显的过错。第二，即使莫汝的银行卡密码有可能泄露，但只要当时银行工作人员出门察看一下，帮莫汝取出卡，犯罪分子的犯罪行为就不可能得逞，自己 有人看管，就可以杜绝犯罪分子的犯罪行为，并可以提醒人们该如何操作自动柜员机，工商银行应更加完善自己的设备，尽可能的像浦发行一样作出封闭式管理自动柜员机，而不 ...
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出现在国际贸易中。资信证明是可以证明一个人、一个单位经济实力的文件。银行或金融机构出具资信证明属于一种中间业务，一般是根据其客户的开户、经营 承兑汇票而构成对违法票据承兑罪。当前，利用银行承兑汇票进行诈骗犯罪的案件此起彼伏，比比皆是，对于承兑银行工作人员的渎职行为如何正确适用刑法条款，如何正确认定罪名 ...
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不是凭人体自身的视觉功能。从证据效力看，鉴定结论仅仅只能证明支票变造的事实，而不能结论银行工作人员是否应当用肉眼发现而未识别的“重大过失”。鉴定结论——支票被涂改与证明对象——银行过失间并不存在证据上的关联效力。按前述原则，我们既然不能要求付款银行用“放大镜”和“中红外远波” ...
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公司明知其存款没有存入金融机构法定账户，故被告人朱玉平的行为系其利用银行工作人员的身份和职权吸收存款，其对外仍应代表其所在金融机构，无论该资金被 。如果客户并未同意或者根本不知情，行为人利用职务便利将客户资金?煷耸币丫?成为银行或者其他金融机构的资金?犛糜诜欠ǚ⒎糯?款的同样行为则属于挪用公款的行为。 ...
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显然具有明显的过错。第二，即使莫汝的银行卡密码有可能泄露，但只要当时银行工作人员出门察看一下，帮莫汝取出卡，犯罪分子的犯罪行为就不可能得逞，自己 有人看管，就可以杜绝犯罪分子的犯罪行为，并可以提醒人们该如何操作自动柜员机，工商银行应更加完善自己的设备，尽可能的像浦发行一样作出封闭式管理自动柜员机，而不 ...
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