显然具有明显的过错。第二，即使莫汝的银行卡密码有可能泄露，但只要当时银行工作人员出门察看一下，帮莫汝取出卡，犯罪分子的犯罪行为就不可能得逞，自己 有人看管，就可以杜绝犯罪分子的犯罪行为，并可以提醒人们该如何操作自动柜员机，工商银行应更加完善自己的设备，尽可能的像浦发行一样作出封闭式管理自动柜员机，而不 ...
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《银行结算会计核算手续》规定的方法，但该规定属于银行内部规章，只对银行工作人员有约束作用，以此核对方法核对印鉴未发现存在的问题而造成客户存款被骗取的 对其他有偿合同没有规定的，可参照适用买卖合同的有关规定。故储蓄存款合同作为银行以支付利息的方式有偿使用储户资金的合同类型，亦可适用上述与有过失规则。按照 ...
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，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。《最高人民法院 最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件 多次向被告人拨打电话催款，但是被告人2012年12月20日之前从未接到过该银行工作人员的催款电话，而且据该催款记录表明，其中多次拨打电话的结果是 ...
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1．公安机关复制的DVD光盘，用以证明抢劫作案的时间仅为10余秒钟，银行来不及防范。2．昆明市公安局官渡分局110报警台登记表、昆明市公安局昆公刑缉(2003) 上诉人五华保安公司签订的保安服务合同，保安人员才能到官渡建行担任保安工作。但是到银行工作的保安人员对存款人和其他客户承担的保障人身和财产安全 ...
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勾结等方式诈骗而致涉讼的案件时有发生。本案是一起因银行工作人员内外勾结,以高息揽储业务引诱储户与银行建立储蓄存款合同关系,进而骗划存款资金,引发 志愿者协会开展合作,在落实爱心企业后,大胆对外来未成年人适用非监禁刑,让其边工作边进行社区矫正;二是上海市社区矫正与未成年人原籍社区矫正组织的接力,在上海和 ...
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离开银行在附近等候，被告人孟某某与工作人员交谈并观察情况，孟留珠亦在银行中停留，当被告人孟某某见银行工作人员将手续办好后即打电话告知孟某某， 办理收款人为赵某某的汇票委托手续后，骗取汇票并在河南省老城区分理处解付。工商银行北站分理处提供录像带下载图像制作图证实：被告人孟某某办理汇票手续，被告人孟某某向 ...
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因此张群慧系利用其职务便利，非法使用了今亭公司的资金，进行“体外循环”，广发银行上海分行理应对其因签订、履行系争协议造成后果依法承担民事责任。关于张群慧的 是广发银行上海分行的真实意思表示，且张群慧具有的广发银行工作人员的身份能够使今亭公司在主观上形成张群慧不容怀疑的具有代理权的认识。根据《合同法》第 ...
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机构营业场所金库安全防护暂行规定》，只有在“日均现金收付额量超过150万元”的银行营业场所才要求安装电视监控、报警设备，而本行团分理处“日均现金收付额量 各储户存、取款的特殊场所。因此，它不仅需要银行各储蓄网点按规定配置安全防范设备，同时，还需要银行工作人员尽职尽责履行特定职责，以保护前来存、取款储户 ...
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继续为汇丰办理承兑开新还旧。由于汇丰经营不善，截止1997年12月造成银行垫款3527万无法收回。 二、如何定性 就以上事实，检察机关以非法出具金融票证罪 要求造成较大损失，而对违法票据承兑罪则要求造成重大损失。本案被告人是银行工作人员，在主观方面属故意犯罪，在客观方面不存在有出具金融票证的行为，而是 ...
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，地址：江西省南昌市湾里区幸福路364弄2号。 被上诉人（原审被告）中国人民银行武汉分行（以下简称武汉分行），地址：湖北省武汉市武昌中南路69号。 原审第 行为。笔者以为，这一观点值得商榷。因为事实上许多行政机关可能对其所属的工作人员作出一个外部行政行为，例如，公安机关可能对违反《治安管理处罚条例》的 ...
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