金融机构工作人员 -案例分析搜索

金融票据诈骗、贷款诈骗、行贿案

麻某、姜某、李某、徐某、何某、周某还先后分别向8名金融机构工作人员行贿人民币共49.2万元。被告人麻某、姜某参与贷款诈骗98起，金额1.2813 工作人员行贿人民币共49.2万元。被告人麻某等8人的行为触犯全国人大常委会《关于惩治金融秩序犯罪的决定》第十条第三项、第十二条第一项，《关于惩治贪污贿赂罪的 ...

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被告人麻某、姜某某等八人金融票据诈骗、贷款诈骗、行贿案

麻某、姜某某、李某、徐某、何某甲、周某还先后分别向8名金融机构工作人员行贿人民币共49.2万元。被告人麻某、姜某某参与贷款诈骗98起，金额1. 工作人员行贿人民币共49.2万元。被告人麻某等8人的行为触犯全国人大常委会《关于惩治金融秩序犯罪的决定》第十条第三项、第十二条第一项，《关于惩治贪污贿赂罪的 ...

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被告人麻某、姜某某等八人金融票据诈骗、贷款诈骗案

麻某、姜某某、李某、徐某、何某甲、周某还先后分别向8名金融机构工作人员行贿人民币共49.2万元。被告人麻某、姜某某参与贷款诈骗98起，金额1. 工作人员行贿人民币共49.2万元。被告人麻某等8人的行为触犯全国人大常委会《关于惩治金融秩序犯罪的决定》第十条第三项、第十二条第一项，《关于惩治贪污贿赂罪的 ...

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被告人麻琳、姜保林等八人金融票据诈骗、贷款诈骗、行贿案

琳、姜保林、李海、徐洪、何江燕、周烈还先后分别向8名金融机构工作人员行贿人民币共49.2万元。被告人麻琳、姜保林参与贷款诈骗98起，金额1. 机构工作人员行贿人民币共49.2万元。被告人麻琳等8人的行为触犯全国人大常委会《关于惩治金融秩序犯罪的决定》第十条第三项、第十二条第一项，《关于惩治贪污贿赂罪的 ...

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被告人麻琳、姜保林等八人金融票据诈骗、贷款诈骗案

琳、姜保林、李海、徐洪、何江燕、周烈还先后分别向8名金融机构工作人员行贿人民币共49.2万元。被告人麻琳、姜保林参与贷款诈骗98起，金额1. 机构工作人员行贿人民币共49.2万元。被告人麻琳等8人的行为触犯全国人大常委会《关于惩治金融秩序犯罪的决定》第十条第三项、第十二条第一项，《关于惩治贪污贿赂罪的 ...

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徐某某、李某某伪造、变造金融票证案—伪造、变造金融凭证行为与金融凭证诈骗行为发...

机关以被告人的行为触犯了刑法第194条为由提起刑亊诉讼，要求法院追究被告人金融凭证诈骗罪的刑事责任。法庭经合议庭合议后提交审判委员会讨论认为，被告人通过实施是以贪污罪或诈骗罪处理。如果行为人是金融机构工作人员，一般就以贪污罪处罚；如果行为人是金融机构以外与金融职务无关的人实施的行为，一般就 ...

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信用社人员帮助他人骗贷构成何罪

造成重大损失。王某、马某对于谢某提供的不实申请材料一概接收，严重违反金融管理规定，对不应审批的报批材料还进行了补充完善，直接对谢某骗取贷款行为，致使谢某骗取贷款的犯罪行为得逞。同时，根据刑法第186条规定，银行或其他金融机构工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或造成重大损失的，构成违法发放贷款罪， ...

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清算人员挪用破产私有公司资金如何定性

款又规定，“国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第384条的规定定罪处罚”。刑法第185条第2款也规定，“国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员，利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金的行为 ...

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清算人员挪用破产私有公司资金如何定性

规定定罪处罚。刑法第185条第2款也规定，国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员，利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金是国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员，其利用职务上的便利，挪用该非国有单位的资金归个人使用或者借贷给他人 ...

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赵汴生挪用公款案—国家工作人员将非本单位资金交给他人经商如何定性处理

检察院直接受理立案侦查案件立案标准》规定：国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员，利用职务上的便利，挪用本单位或客户由国家预算民政事业为上述用途的拨款和临时调拨的款物，也包括海内外各种组织机构和各方人士为上述用途支援、捐献的特定款物。可见，“公款”除了包括以本单位 ...

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