部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的 、信用证、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的；(二)以欺骗手段 ...
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能退保。”这位工作人员表示：“保险合同里写明的，没还光不能退，你当时要是商业和公积金签两张合同就好了。像你这种情况，保险公司会要你出具合同原件， 成保费的人呢。”最后的一句话让华女非常生气，“我当时就火了，道理不是明摆的吗，为什么退不成?按理说，银行贷款给个人并从中收取利息，个中风险应该银行自己承担， ...
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主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构 两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 第二十七条 [骗取贷款、票据承兑、金融票证案(刑法第一百七十五条之一)]以欺骗手段取得 ...
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退保。” 这位工作人员表示：“保险合同里写明的，没还光不能退，你当时要是商业和公积金签两张合同就好了。像你这种情况，保险公司会要你出具合同原件， 保费的人呢。” 最后的一句话让华盈非常生气，“我当时就火了，道理不是明摆的吗，为什么退不成？按理说，银行贷款给个人并从中收取利息，个中风险应该银行自己承担， ...
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双方一人一半。具体协商房产以100万元计算，房子归男方所有，男方一次性付女方扣除银行贷款后一半的房款，于2011年年底付清。所有款项付清后，女方协助男方办理房 A在该阶段尚在读书，B已经从事工作，具备一定的款项支付能力，且公积金贷款及商业贷款卡号均系B的名义；另一方面，双方在《离婚协议书》中对相关阶段 ...
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，而实际生活中少有以自有资金从事高利贷行业，很多高利贷的主要资金来源便是银行贷款，因此高利转贷行为的存在具有一定的普遍性，只是它往往披着合法借贷的 七、擅自设立金融机构罪 擅自设立金融机构罪，是指未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他 ...
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第二套房产，根据北京市政府于2016年9月30日出台的新政策，原告应当重新办理贷款手续，并且向杨某补充支付首付款56万元，即补足总房款50%;第四，原告申请 ，双方应依约全面履行各自的义务。本案中，双方在《商业贷款付款方式补充协议》中明确约定了银行贷款未获批准或不足额的处理方式，即20日内办理权属转移 ...
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第二套房产，根据北京市政府于2016年9月30日出台的新政策，原告应当重新办理贷款手续，并且向杨某补充支付首付款56万元，即补足总房款50%;第四，原告申请 ，双方应依约全面履行各自的义务。本案中，双方在《商业贷款付款方式补充协议》中明确约定了银行贷款未获批准或不足额的处理方式，即20日内办理权属转移 ...
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的集资款证明和收据作抵押，向一家商业银行成功申请开出银行承兑汇票两行合计300万元，又向另一家商业银行成功贷款330万元。L氏兄弟控制的H 还有部分资金以归还个人借款的名义被犯罪分子据为己有。 反洗钱案例分析——里格斯银行洗钱案发布时间：2011.07.14点击数：8613选择字号：大 中 小【案情】 ...
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的，主体工程须建到工程预算投资总额的三分之二以上层数；⑥已在项目所在地商业银行开设商品房预售款专用账户；⑦法律、法规规定的其他条件。另外，凡是在以市场地价 本身的资质就差，且无诚信可言在合同被宣告为无效时只能拿回本金和同期银行贷款利息，最后判决书上的权利也无法变为现实。对于财力有限的房地产商因拿不出钱 ...
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