境外投资者股权问题 -案例分析搜索

并项重组项目尽职调查清单

持股量列最大10名的自然人及其在目标公司单位任职； ? 股东中的风险投资者或战略投资者持股及其简况。 9、公司如发行过内部职工股，或出现原工会持（应追溯至实际控制人）的基本情况，主要包括： ??股东或实际控制人名称及其股权的构成情况； ??所持有的目标公司股票被质押或其他有争议的情况； ??如发起人 ...

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债务（资产）剥离重组与律师实务（二）

债权,因此它只是企业的阶段性持股股东。其持有的股权，可按有关规定向境内外投资者转让，也可由债权转股权企业依法回购；符合上市条件的企业，可以上市。在。通过这种方式可以筹集大量资本金，从而减轻企业的债务负担。三是发行境内债券或境外国际债券。目前境内债券的发行规模受到严格控制；而且所发行的债券，必须进入 ...

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发行虚拟货币违法吗？利用虚拟货币非法集资诈骗、传销怎么判刑？

货币项目是否构成非法集资类犯罪，主要依据就是是否承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。在一些案件中，项目方、融资方、出售方为了规避利诱性就去公安机关报案说被诈骗了，对于很多投资者涨就是区块链革命，跌就是庞氏骗局的心态是我们尤其要注意的问题。（2）采取对赌赌模式不一定就构成 ...

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有限公司改制上市法律程序及相关法律知识

上市公司和中小股东的利益，严重危害到证券市场的健康发展。针对投资者十分关注的上市公司独立性问题。2002 年1 月，证监会发布的《上市公司治理准则》（发行人控股股东和实际控制人出具的相关承诺9－3国有资产管理部门出具的国有股权设置批复文件及商务部出具的外资股确认文件9－4发行人生产经营和募集资金投资 ...

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以“原始股”为诱饵低买高卖骗取股民钱财之定性

将要依法上市的幌子，编造虚假的公司经营业绩和丰厚的投资回报率，甚至给投资者办理股权托管卡、欺骗性很强。3.利用国家法律法规尚不健全或管理中的薄弱。此外，中国证券监督管理委员会发布的《关于处理非法代理买卖未上市公司股票有关问题的紧急通知》（证监办发[2003]15号）指出：非法代理买卖未上市公司股票是 ...

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上市公司股东代持纠纷案件的法律风险案例分析

因此委托广禾洋行（香港公司）代为出资。点评：境外股东代持事项涉及外商投资、外汇、税务等各方面的合法合规问题，因此，涉及的外商投资、外汇、税务部门的必要技术骨干，不太擅长也没有过多精力考虑此事。因此考虑在引进投资者时，由李丽萍向新投资者协商转让股权事宜，有利于李增胜集中精力与公司经营，也有利于李增胜 ...

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证券发行与承销管理办法（2010修正）

（八）经批准的保险公司或者保险资产管理公司证券投资账户；（九）合格境外机构投资者管理的证券投资账户；（十）在相关监管部门备案的企业年金基金；（十上市公司发行的证券。上市公司向原股东配售股票（以下简称配股），应当向股权登记日登记在册的股东配售，且配售比例应当相同。上市公司向不特定对象公开募集 ...

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股东起诉解散公司

陈某为规避中国政府关于外国投资者投资产业限制性规定和法定审批程序，实现非法经营电信与信息服务业务之目的，通过如下安排：1、投资境外某公司；2、甶某和业务经营，也未参加2008、2009、2010年度的年检，并且也无法召开股东会解决问题，天津某公司的经营管理发生了严重困难，继续存续会使股东利益受到重大 ...

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大安实业有限责任公司诉海天水产公司、海康达生物技术开发公司、宝通建业有限公司企业

外商投资企业批准证书》。该证书载明：注册资本52万美元，投资者大安公司出资额为39万美元，投资者宝通公司出资额为13万美元。6月28日，国家工商；确认上诉人与被上诉人之间的企业收购行为无效；判令被上诉人返还上诉人已支付的股权转让款581.6万元及利息；驳回被上诉人的反诉请求；判令被上诉人承担全部诉讼 ...

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大安实业有限责任公司诉海天水产公司、海康达生物技术开发公司、宝通建业有限公司企业

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