信用卡诈骗罪 -案例分析搜索

北京最大POS机刷卡套现案开庭涉案近4.5亿元

暴露出工商部门在企业注册时对于申请注册人资信状况审查的缺失，还暴露出银行在信用卡申领环节、企业申请ＰＯＳ机环节都没有做到尽职审查，尤其是银行对于企业使用ＰＯＳ持卡人以非法占有为目的，采用“刷卡套现”的方式恶意透支，达到该司法解释规定的涉案金额标准，同样会被追究刑事责任，将会以信用卡诈骗罪定罪量刑。 ...

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北京最大POS机刷卡套现案开庭涉案近4.5亿元

暴露出工商部门在企业注册时对于申请注册人资信状况审查的缺失，还暴露出银行在信用卡申领环节、企业申请ＰＯＳ机环节都没有做到尽职审查，尤其是银行对于企业使用ＰＯＳ机，持卡人以非法占有为目的，采用刷卡套现的方式恶意透支，达到该司法解释规定的涉案金额标准，同样会被追究刑事责任，将会以信用卡诈骗罪定罪量刑。 ...

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北京最大POS机刷卡套现案开庭涉案近4.5亿元

暴露出工商部门在企业注册时对于申请注册人资信状况审查的缺失，还暴露出银行在信用卡申领环节、企业申请ＰＯＳ机环节都没有做到尽职审查，尤其是银行对于企业使用ＰＯＳ机，持卡人以非法占有为目的，采用刷卡套现的方式恶意透支，达到该司法解释规定的涉案金额标准，同样会被追究刑事责任，将会以信用卡诈骗罪定罪量刑。 ...

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北京最大POS机刷卡套现案开庭涉案近4.5亿元

暴露出工商部门在企业注册时对于申请注册人资信状况审查的缺失，还暴露出银行在信用卡申领环节、企业申请ＰＯＳ机环节都没有做到尽职审查，尤其是银行对于企业使用ＰＯＳ机，持卡人以非法占有为目的，采用刷卡套现的方式恶意透支，达到该司法解释规定的涉案金额标准，同样会被追究刑事责任，将会以信用卡诈骗罪定罪量刑。 ...

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北京最大POS机刷卡套现案开庭涉案近4.5亿元

暴露出工商部门在企业注册时对于申请注册人资信状况审查的缺失，还暴露出银行在信用卡申领环节、企业申请ＰＯＳ机环节都没有做到尽职审查，尤其是银行对于企业使用ＰＯＳ，持卡人以非法占有为目的，采用“刷卡套现”的方式恶意透支，达到该司法解释规定的涉案金额标准，同样会被追究刑事责任，将会以信用卡诈骗罪定罪量刑。...

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办案思路正确，诈骗罪经辩护，判拘役3个月。

被花掉的。对于陈先生的说法，小曹矢口否认，他称自己没有拿过陈先生的信用卡，也根本不可能盗取密码，拿去消费。陈先生已经报警，警方也正在调查此事。商场刷卡消费5000余元。陈先生发现后，小曹承认是其消费的，并答应归还信用卡款项，但其后因为小曹一直躲避陈先生，陈先生只好报警处理。本案小曹如果提前 ...

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携他人13张银行卡取款构成妨害信用卡管理罪

拘后，马某的家属委托了律师为其辩护。侦查阶段，公安机关将案件定性为诈骗罪，涉案金额65300元，电信诈骗法定刑3年以上。经会见马某，律师对本案部等物。辩护思路首先，关于本案定性部分，对公诉机关指控被告人马某构成妨害信用卡管理罪无异议。其次，关于本案量刑部分，辩护人认为被告人马某具有从轻、减轻的 ...

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帮友办卡生贪念冒名透支终获刑

如数偿还。开发区法院根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，判决被告人刘某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50000万。刘某不服，向大连市中级人民法院维持原判。在这起案件中，两被害人过于相信被告人的谎言，而将自己的信用卡交给被告人并透漏密码，而将自己陷于被动的境地，遭受了财产损失。被告人 ...

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宁静全伪造银行存折进行票据诈骗案

款的规定，于1996年6月6日作出刑事判决如下：被告人宁静全犯票据诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。宣判后，被告人宁静全未提出上诉，检察机关也涉及金融诈骗性质的罪名就有集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪和保险诈骗罪。这些诈骗罪已从普通诈骗罪中分离出来独立成罪，其犯罪 ...

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以代办银行信用卡名义诈骗三被告人被判

等人雇佣业务员并对业务员进行问答录培训，以与客户周旋，让客户相信可以以信用卡的方式无息套取现金，达到贷款的目的，从而获取客户信任。被告人凌昊负责广告业务法院认为，北京市海淀区人民检察院指控被告人武唯良、凌昊、赵鹏等人犯有合同诈骗罪的证据确实充分，指控罪名成立。综合考虑三名被告人在共同犯罪中的作用大小 ...

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