一万元。 检察机关指控，2013年5月，被告人李某在北京市丰台区使用他人居民身份证申领了某银行信用卡一张。2013年5月24日，被告人李某在北京市丰台区某银行， 信用卡，没想到竟然因此触犯了刑法。当李某第二次去银行办卡时，引起了银行工作人员的怀疑，银行工作人员随即报了警。 法庭上，李某表示认罪。 法院 ...
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名义进行票据诈骗的行为。其行为具备了票据诈骗罪的主客观要件，只是由'于被开户行或银行职员发觉而未能得逞。根据我国刑法的规定，已经着手实施犯罪，由于犯罪分子意志以外原因 填写为23.6万元，与前三次有所不同，但就其主观目的讲，只是怕引起银行工作人员的怀疑，并非是想在前几次诈骗的基础上继续诈骗更大的财产。 ...
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自行承担。 庭审中，庞女士坦言：“2011年3月7日，我接到过自称是农行工作人员打来的电话，说我账户存在频繁的异常交易，提示我注意。但看到来电 号码，并非农行95599客服电话，以为是诈骗电话就挂断了。” 一审法院审理认为，银行对客户个人账户信息保管不善，且在发生异常交易时未能及时发现和制止，违反了对 ...
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自行承担。 庭审中，庞女士坦言：2011年3月7日，我接到过自称是农行工作人员打来的电话，说我账户存在频繁的异常交易，提示我注意。但看到来电号码 号码，并非农行95599客服电话，以为是诈骗电话就挂断了。 一审法院审理认为，银行对客户个人账户信息保管不善，且在发生异常交易时未能及时发现和制止，违反了对 ...
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刘永相、潘明明伙同刘强源利用伪造的新安县信用联社汇票委托书，到新安县农业银行营业部骗取19.5万元汇票，当天下午，潘明明、刘强源持汇票到原阳县农业银行营业部 储蓄存折，当天给其取现金2万元，5月14日又取20万元。原阳县农业银行工作人员证实：李若男于1999年5月19日下午持新安县农行签发的金额为19 ...
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到A公司的变化后，为了能及时、安全地收回贷款，展开了调查工作。在调查过程中，银行信贷人员查明A公司已经办理了注销登记，而担保人B公司也因其投资 ，要求四被告对A公司的40万元贷款本息承担赔偿责任。[案情分析] 本案是一起逃废银行债务的经济案件。企业注销是企业法人因歇业、被撤销、宣告破产或者其他原因终止 ...
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年12月30日晚19时许，原告发现该存折丢失，便拨打银行的电话要求挂失，该行工作人员告知原告，下班后因电脑关机无法办理挂失，要等次日上班时在 分许，营业员进行操作查询后告知原告，其账户上的存款13500元已经被他人在该银行其他支行取走，余额只有81.98元。原告当即报警。 经公安局调取的监控录像证实， ...
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但是本案中甲某非但没有积极主动归还存折，还立即将存款全部取走，使失主丧失了向银行挂失这一救济手段，其非法占有的目的是很明显的。观点一的理由只能说明其认罪 上，甲某实施了冒领的行为。所谓冒是指冒名顶替之义，即隐瞒真相，使银行工作人员相信其就是存款人而将存款交付与他。本案特殊之处就在于：受骗的是银行工作 ...
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年12月30日晚19时许，原告发现该存折丢失，便拨打银行的电话要求挂失，该行工作人员告知原告，下班后因电脑关机无法办理挂失，要等次日上班时在 分许，营业员进行操作查询后告知原告，其账户上的存款13500元已经被他人在该银行其他支行取走，余额只有81.98元。原告当即报警。 经公安局调取的监控录像证实， ...
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房地产公司为张某办理了房产证。8月10日，甲房地产公司交给乙银行房产证44份，乙银行工作人员出具了收到房产证44份的收条。10月8日，因张某欠 分析所举证据是否达到证明标准。甲房地产公司提供的收到条能够证明甲房地产公司向乙银行交付的44份房产证，虽然未写明是否包含张某的房产证，但是毕竟证明了交付44份 ...
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