买卖，当事人可以选择自行支付交易资金，也可以通过房地产经纪机构或者交易保证机构在银行开设的客户交易资金专用存款帐户划转交易资金。客户交易资金专用存款帐户的 责令有关单位和个人停止违反法律、法规的行为； 房地产行政主管部门和其他有关部门工作人员履行前款规定的监督检查职责时，应当不少于二人，并出示执法证件 ...
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回单“款项来源”处填写为“电厂拨入流动资金”。同日，薛城区发 电厂在其开户银行办理了 25万元的汇票委托书，“收款人”栏写明是“新 大水泥厂”，“汇款用途”栏注明 来源和书 写其他内容的解释是成立的，只是工作人员的具体工作失误，单独审查这些 失误的细节以及银行记账凭证中未附本票票据，确实可以引起怀疑， ...
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，尽管其所有权关系没有改变，但由于该物上又设定了其他物权，存单交付贷款银行，其体现货币权利的存单的占有权发生转移，原权利人的使用权丧失，其处分权 协助人民政府从事土地征用补偿费用管理时，属于刑法所规定的“其他依法从事公务的国家工作人员”。因此，被告人竺金夫在2001年5月，挪用土地补偿费28800元， ...
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审批表等证实：徐某系国家工作人员。四、判案理由江苏省溧水县人民法院认为，徐某的行为构成盗窃罪。理由是：本案中徐某系银行后台柜员，具体从亊电子联行 “职务之便”的“便利”与犯罪对象有直接联系，通过该便利就可直接获得相关财物；“工作之便”的“便利”与犯罪对象不具有直接联系，而只是便于接近犯罪对象或获得作案 ...
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追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。 【释义】本条是关于国家机关工作人员玩忽职守，滥用职权、徇私舞弊的处罚规定。本条有以下4个主要内容。 (一) 作出罚款决定的行政机关应当与收缴罚款的机构分离。罚款收缴机关一般是指定的银行。接受处罚的当事人应当自收到行政处罚决定书之日起15日内，到指定的 ...
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国有的处罚形式。(二)行政处分：指国家机关、企事业单位按干部、人事管理权限对机关工作人员和职工进行的惩罚。根据《行政监察法》和《国家公务员暂行条例》的规定 “作出罚款决定的行政机关应当与收缴罚款的机构分离”。罚款收缴机关一般是指定的银行。接受处罚的当事人应当自收到行政处罚决定书之日起15日内，到指定的 ...
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发行。已经发行尚未上市的，撤销发行核准决定，发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还证券持有人；保荐人应当与发行人承担连带责任，但是能够证明自己没有 非法持有的股票，没收违法所得，并处以买卖股票等值以下的罚款；属于国家工作人员的，还应当依法给予行政处分。 第二百条证券交易所、证券公司、证券登记 ...
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。已满14周岁不满16周岁的少年，即使有重大盗窃行为，也不负刑事责任。邮政工作人员私自开拆邮件，从中窃取财物的，以盗窃罪论处，从重处罚。盗窃犯罪案件主体 被告人王某所租住房屋的现场提取五枚指纹的过程。现场勘查证明侵入装置与银行计算机系统相连接，并安置在白云储蓄所。 证据九 鉴定人孙某出庭作证，经过控辩 ...
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群体的行为特征也具有明显的不同。国企企业家都具有国家干部的身份，属于国家工作人员。这一群体触犯刑法构成犯罪的大多属于职务犯罪，如贪污罪、受贿罪、挪用 的刑事法律风险另外，企业在资金短缺急需融资来缓解资金压力，但又无法正常获取银行贷款的时候，企业可能不得不从其他渠道来寻求融资，在这种情况下有的企业家往往 ...
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交易价格或者证券交易量的;(七)证券公司、证券投资咨询机构、专业中介机构或者从业人员，违背有关从业禁止的规定，买卖或者持有相关证券，通过对证券或者其发行人 。第四十二条 [违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一 ...
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