二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、 事实的具体情况最后只能适用《执行异议和复议规定》第二十八条，该条实际上主要运用的就是物权期待权与一般债权的实现发生冲突时，应当优先保护物权期待权的法律原理。 ...
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等违法犯罪活动，并为黑恶势力滋生蔓延提供土壤。因此，《意见》将运用刑法手段打击的目标锁定为非法高利放贷，结合民事司法解释关于民间借贷利率的规定， 放贷行为的实际年利率为42%。 再次，在违法所得数额认定方面，考虑到借贷市场有着极强的复杂性，非法放贷行为人的资金来源千差万别，有的还极为隐蔽，为便于司法 ...
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在虚开发票过程中偷逃税款，案发后均积极上缴违法所得、缴纳罚款，在犯罪中处于从属地位，系陈某利用项目发包、资金结算形成的优势地位要求其实施共同犯罪，具有 分析犯罪原因、安全隐患、监管漏洞，找准受害民营企业管理风险点和制度缺陷，运用检察建议帮助企业健全制度、加强管理、堵塞漏洞，提高安全防范能力，受到企业的 ...
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赔偿规则，为法院切实保护金融消费者权益提供了充分的法律依据。本案中，法院合理运用证据规则，对甲银行在代销理财产品中是否对沈某实施了欺诈行为作了查明 。无资产管理业务资质的公司擅自开展受托理财业务属于违法行为，其与客户签订的委托理财合同应属无效，公司应承担客户的资金损失。客户自身存在过错的，亦应分担部分 ...
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机关发现上级税务机关的税收违法行为，应当向上级税务机关或者有关部门报告。 第七条税务机关根据检举人的贡献大小给予相应的奖励，奖励所需资金列入税务部门年度预算，单项 五十二条所称纳税人、扣缴义务人计算错误等失误，是指非主观故意的计算公式运用错误以及明显的笔误。 第八十二条税收征管法第五十二条所称特殊情况 ...
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。 有限责任公司的设立也要根据自己的实际情况设立，不要虚假扩大自己的注册资金，否则可能面临同样的结果。二、人数不足盲目选择公司法律形态 我国公司规定， 、股东权利不当行使股东权利不当行使是指股东为了达到自己个人的某种目的，恶意运用自己的股权优势，迫使股东会无法召开、召开无法达成有效决议或达成对自己有利 ...
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，或者有关违法行为虽然发生在三年前，但目前仍处于持续状态的情形。”可见，与主板相比，创业板对发行人的公司治理要求相对严格。7、募集资金运用不同 审前不再要求征求发行人注册地省级人民政府意见，也不再要求征求国家发改委就募集资金投资投向是否符合国家产业政策和投资管理规定。五、发审委组成人员不同 根据证监会 ...
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基本事实错误、证据严重不足的情况下，严重违反我国刑事诉讼法明确规定的证据运用原则，强行作出违法悖理的错误判决。根据本案的事实、证据及相关法律、司法解释的 一不投资，二不参加管理，三不承担经营风险，只是按约收取管理费；公司的资金、生产资料全部由某某某承担，这种公司名为国有，实为私有。 依据这些事实和法律 ...
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赔偿规则，为法院切实保护金融消费者权益提供了充分的法律依据。本案中，法院合理运用证据规则，对甲银行在代销理财产品中是否对沈某实施了欺诈行为作了查明 。无资产管理业务资质的公司擅自开展受托理财业务属于违法行为，其与客户签订的委托理财合同应属无效，公司应承担客户的资金损失。客户自身存在过错的，亦应分担部分 ...
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等交通事故的全部相关证据，按照《道路交通安全法》及其实施条例的规定，综合运用逻辑推理和日常经验，对交通事故发生的事实及各方当事人有无过错进行判断并作出 查封日期为140天。丙公司以甲公司财产保全错误为由，起诉要求甲公司赔偿资金占用费及房价下跌损失200万元。法院处理一审法院认为甲公司错误查封造成丙公司 ...
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