查明的事实，原告存在如下违规事实：（1）违规办理贷记卡业务。原告在办理信用卡过程中，在未按规定审核申请人资料真实性、完整性规范性，办理了乙等16户客户 抵押物不足值；调查不实、管理不到位，原告营销的贷记卡存在单位负责任人利用信用卡套现进行融资和利用他人资料虚假批量开卡、冒名开卡问题，涉及金额74.5 ...
//www.110.com/ziliao/article-824383.html -了解详情
被执行人名单，并将其银行账户全部冻结。后经执行法官查询，被执行人又在工商银行信用卡中心开设一张信用卡，执行法官又将该账户冻结。后来，被执行人彭某某在信用卡中存入现金，执行法官依法强制扣划了案款，该案现已执行完毕。 （三）典型意义 本案是被执行人有给付孩子抚养费的能力而拒不履行法院生效判决，拒 ...
//www.110.com/ziliao/article-822722.html -了解详情
被执行人名单，并将其银行账户全部冻结。后经执行法官查询，被执行人又在工商银行信用卡中心开设一张信用卡，执行法官又将该账户冻结。后来，被执行人彭某某在信用卡中存入现金，执行法官依法强制扣划了案款，该案现已执行完毕。 （三）典型意义 本案是被执行人有给付孩子抚养费的能力而拒不履行法院生效判决，拒 ...
//www.110.com/ziliao/article-819934.html -了解详情
秘密窃取的行为获取他人财物，则应认定构成盗窃罪；如果窃取或者骗取的是他人信用卡资料，并通过互联网、通讯终端等使用的，根据《最高人民法院、最高人民检察院 刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2009]19号），则可能构成信用卡诈骗罪；如果通过电信网络技术向不特定多数人发送诈骗信息后又转入接触式 ...
//www.110.com/ziliao/article-813726.html -了解详情
失信被执行人名单，并将其银行账户全部冻结。后经执行法官查询，被执行人又在工商银行信用卡中心开设一张信用卡，执行法官又将该账户冻结。后来，被执行人彭某某在信用卡中存入现金，执行法官依法强制扣划了案款，该案现已执行完毕。（三）典型意义本案是被执行人有给付孩子抚养费的能力而拒不履行法院生效判决，拒 ...
//www.110.com/ziliao/article-810417.html -了解详情
，戴某坦白了自己盗取了刘某3张银行卡内的存款、理财产品以及套用了信用卡现金的事实。刘某遂向公安机关报案。近日，湖南省平江县人民法院依法公开开庭审理了 所绑定的两张建设银行卡内的资金，并盗用刘某所办理的建设银行的信用卡，共计盗用以上三张银行卡内的资金1482917.22元，绝大部分用于网络赌博活动。案发 ...
//www.110.com/ziliao/article-794426.html -了解详情
某被关押的事实，受到了胁迫、控制；4、辩护人还出示了F某的信用卡还款明细，以证实F某的信用卡被W某等人透支。除此之外，辩护人还就被告人F某具有法定或酌定 处罚的量刑情节向法庭发表了辩护意见。【一审法院认为】1、还款明细没有公章，无法证明信用卡是被W某等人透支的；2、有证据证实F某在眉山市有被控制的迹象 ...
//www.110.com/ziliao/article-790169.html -了解详情
被骗钱款需要打点、请客为由，向马某索要现金人民币1000元及使用马某农业银行信用卡在石景山区某KTV刷卡消费3000元。 2018年11月18日，被告人朱某在北京市 。同年11月19日，朱某再次从马某包中窃得银行信用卡一张，并于当日从该信用卡内提取现金人民币2000元。被告人朱某于2019年1月24日 ...
//www.110.com/ziliao/article-771087.html -了解详情
冠集团公司原董事长石江泳等七人集资诈骗、非法吸收公众存款、贷款诈骗、诈骗、信用卡诈骗、行贿一案进行了一审公开宣判。 法院审理查明，石江泳等隐瞒公司连年 9万余元。 法院审理后作出判决：石江泳犯集资诈骗罪、贷款诈骗罪、诈骗罪、信用卡诈骗罪、行贿罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑25年，剥夺政治权利5年，并处 ...
//www.110.com/ziliao/article-753161.html -了解详情
玉泉路远洋山水x号楼x单元x号房间，刘某伟因在河南省遂平县城买房，致使他的信用卡透支，中信银行、招商银行等多家催款无果，将要起诉刘某伟的情况下，向我借款 。本院经审理，认定事实如下：吴某阳与刘某伟原系熟人。刘某伟因需偿还信用卡透支额，于2015年6月15日，向吴某阳借款151150元，并书写《欠条》一 ...
//www.110.com/ziliao/article-751214.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务