等多名骨干成员在福州、泉州、南平等地设立多个诈骗窝点。大量招募工作人员，冒充“白富美”，在网上拉拢投资者到其设立的交易平台进行投资操作。 740余部涉案手机、500余台涉案电脑、10余辆涉案车辆，查获银行卡1000余张，冻结涉案银行卡内资金1700余万元。提醒“剧本”揭秘 “白富美”诱骗海外高级白领经 ...
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某乙、李某丙、李某丁、陈某丁、欧某、张某乙等的证言及证人何某提交的银行卡交易记录和加油卡买卖合同、证人张某甲、陈某丙、杜某、李某丙、李某乙、陈 斌、陈某甲的供述与辩解。2012年8月14日，被告人吴斌因未能按时兑现预订加油卡，在福州被陈某己等购卡人控制住。在被告人陈某甲的授意下，陈某己等人将被告人吴斌 ...
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边防派出所报案，因取款行为发生地在福州市仓山区，又于当晚向案发地福州仓山公安分局刑侦大队报案。福州仓山公安分局刑侦大队经初步调查后认为有犯罪事实发生，以 足以表明该系统有缺陷，导致无法有效识别与验证该行所发行的银行卡的真伪，银行在保障储户交易安全方面显然存在疏漏。根据中国人民银行发布的《银行业金融机构 ...
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财务方面，三个公司共用结算账户，凌欣、卢鑫、汤维明、过胜利的银行卡中曾发生高达亿元的往来，资金的来源包括三个公司的款项，对外支付的 泉预设的计算机程序，经上海快钱信息服务有限公司的平台支付到臧进泉提前在福州海都阳光信息科技有限公司注册的“kissal23”账户中。臧进泉使用其中的116863元购买大量 ...
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虚假的投资平台上进行买卖黄金、操作股票等交易，并最终以各项佣金、手续费、亏损等骗取受害人的钱款。 最终，警方捣毁福州、泉州以及黑龙江哈尔滨、湖南常德、广东 740余部涉案手机、500余台涉案电脑，10余辆涉案车辆，查获银行卡1000余张，冻结涉案银行卡内资金1700余万元。花3个月引人入套，设立190 ...
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追踪至福州，在福州警方的配合下在仓山区一民宅内展开抓捕行动，抓获两名犯罪嫌疑人，当场起获作案用的笔记本电脑2台、手机2部、银行卡2张、虚假身份证 、刷积分等都不合法，相关的网上兼职也基本上都是欺诈。不要轻易在网络交易平台进行支付，谨防“捡了芝麻、丢了西瓜”。 网络违法犯罪报警中心网址： www.315 ...
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民警追踪至福州，在福州警方的配合下在仓山区一民宅内展开抓捕行动，抓获两名犯罪嫌疑人，当场起获作案用的笔记本电脑2台、手机2部、银行卡2张、虚假身份证1张 刷钻、刷积分等都不合法，相关的网上兼职也基本上都是欺诈。不要轻易在网络交易平台进行支付，谨防“捡了芝麻、丢了西瓜”。(作者系中华铁道网评论员徐井春)...
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抓捕行动。 南平市公安局刑侦支队副支队长 朱坚强：组织了县市500余名警力，赶赴福州、泉州、黑龙江、湖南、广东等地，开展统一抓捕行动。 此次抓捕行动一举 窝点，当场抓获300余名涉案犯罪嫌疑人，并缴获大量涉案手机、电脑、车辆、银行卡。 据警方调查，2018年来犯罪嫌疑人黄某在网上设立并操纵**资本和普 ...
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进泉预设的计算机程序，经上海快钱信息服务有限公司的平台支付到臧进泉提前在福州海都阳光信息科技有限公司注册的“kissal23”账户中。臧进泉使用其中的116863元购买大量游戏 小泉先生哦”的淘宝网店铺上出售套现，所得款均汇入臧进泉的工商银行卡中，由臧进泉按照获利额以约定方式分配。被告人臧进泉、郑必玲 ...
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进泉预设的计算机程序，经上海快钱信息服务有限公司的平台支付到臧进泉提前在福州海都阳光信息科技有限公司注册的“kissal23”账户中。臧进泉使用其中的116863元购买大量游戏 小泉先生哦”的淘宝网店铺上出售套现，所得款均汇入臧进泉的工商银行卡中，由臧进泉按照获利额以约定方式分配。被告人臧进泉、郑必玲 ...
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