公众股股东合法权益的情形，并应对此发表明确意见。前述意见应在董事会会议记录中作出记载。 3.2.13 董事应当关注公共传媒对公司的报道，如有关 提交述职报告并报本所备案。述职报告应包括以下内容： (一) 上年度出席董事会及股东大会次数及投票情况； (二) 发表独立意见的情况； (三) 履行独立董事职务 ...
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：(一)提议人的姓名或者名称；(二)提议理由或者提议所基于的客观事由；(三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；(四)明确和具体的提案；(五)提议人的 取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。第十一条 会议的召开董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠 ...
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记录和整理会议所议事项。出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名。董事会会议记录应作为公司重要档案妥善保存，以作为日后明确董事责任的重要依据。 )各专门委员会的组成及工作情况；(5)监事会的构成及其监督作用；(6)旨在增强董事会、监事会独立性的制度安排，如股东大会投票制度的安排；(7)公司治理的实际 ...
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薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：(一) 公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；(二) 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和 的规定。第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。第二十二条 薪酬与考核 ...
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上市公司人员应独立于控股股东。上市公司的经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书在控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务。控股股东高级管理人员兼任上市 董事会秘书对会议所议事项要认真组织记录和整理。出席会议的董事、董事会秘书和记录人应在会议记录上签名。董事会会议记录应作为公司重要档案妥善保存，以 ...
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、副理事长、董事长、副董事长、监事会主席、监事会副主席、总经理、副总经理、董事会秘书不得在任何营利性组织中兼职。未经批准，期货交易所的其他工作人员和非会员 应当书面通知全体股东。 第三十七条 期货公司应当设立董事会。董事会应当每年至少召开两次会议。董事会会议记录应当真实、完整。 第三十八条 期货公司的 ...
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决议应当经与会董事签字确认。本所要求提供董事会会议记录的,公司应当按本所要求提供。8.1.2董事会决议涉及须经股东大会表决的事项,或者本规则第 公司披露股票交易异常波动公告时,应当向本所提交下列文件:(一)公告文稿；(二)董事会的分析说明；(三)有助于说明问题实质的其他文件。11.5.3上市公司披露的 ...
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、行政法规、中国证监会和公司章程规定的知情权。证券公司有下列情形之一的，董事会应当立即书面通知全体股东,并向公司注册地及主要办事机构所在地中国证监会派出机构报告： 及主要办事机构所在地中国证监会派出机构备案。第三十四条董事会每年至少召开两次会议。董事会会议记录应真实、完整，并应自做出之日起至少保存十五 ...
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） 组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；（四）负责公司信息披露的 公司或相关信息披露义务人不能履行承诺的情形，公司应当及时披露具体原因和董事会拟采取的措施。 11.11.2 上市公司出现下列使公司面临重大风险情形之一的 ...
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董事会决议应当经与会董事签字确认。本所要求提供董事会会议记录的，公司应当按本所要求提供。8.1.2 董事会决议涉及须经股东大会表决的事项，或者本 变更募集资金投资项目 11.2.1 上市公司拟变更募集资金投资项目的，应当自董事会审议后及时披露，并提交股东大会审议。11.2.2 上市公司变更募集资金投资 ...
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