外汇局做好历史账户的清理工作。 四、各外汇指定银行应按照外汇局制定的账户系统数据接口规范要求(具体见附件1)提供原始的账户相关信息。? 五、各外汇指定银行应制定本行提供原始账户数据的操作规程及有关业务规范，准确填报外汇管理所需的单位组织机构代码(技监局发)、开户审批件编号、账户性质、申报 ...
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的通知银监办发〔2008〕4号145.中国银监会办公厅关于银行业金融机构员工离辞职后流向借款企业有关问题风险提示的通知银监办发〔2008〕43号 》的通知银办发〔1998〕135号25.关于加强金融监管信息管理，规范金融机构竞争行为的通知银办发〔1998〕102号26.关于农村信用社资金融通若干问题的 ...
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外汇管理有关问题的通知》（汇发[2007] 42号） 12、《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发[2010]53号） 13、《国家外汇管理局 的执行情况； 8、发现客户有外汇违法行为是否及时上报； 9、专项检查有自查要求的，银行是否能够按照检查通知要求，认真开展自查，不走过场； 10、 ...
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条 为适应我行人民币资金业务发展的需要，加强资金业务的风险管理，规范分行的经营行为，根据《中国银行授权管理办法》及总行有关规定，特制定本暂行办法。 检查，按要求如实、全面、及时填报各类授权统计报表。 第八章 责任条款 第三十三条 以下行为属于违反授权管理规定的行为：(一)《中国银行员工违反金融规章制度 ...
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贯彻落实。在落实过程中，一是要结合当前形势广泛地进行宣传教育，组织全体员工认真学习，使人人知晓规定内容，充分认识遵守外汇业务规章制度的重要性。二是要 含固定工、合同工）。第四条本办法主要对外汇业务所特有的违规行为进行规范，其他违规行为的处理适用相应的人民币业务规章制度。第五条对于违反外汇业务规章制度的 ...
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