宣传。 二、人民银行要密切注意基金会、互助会、储金会、资金服务部、股金服务部等机构的动向及对城乡信用社正常业务经营活动的影响。对因基金会、互助会等出现挤兑 情况，造成支付危机未能及时制止的，要追究有关人员的责任。 四、在取缔和清理非法金融机构和非法金融业务活动的工作中，人民银行各级分行要坚持原则，坚决 ...
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落实党的十五届四中全会和中央经济工作会议精神，进一步发挥货币政策的作用，促进金融机构在防范金融风险的同时，发送金融服务，及时有效地支持国民经济发展的合理 和支付风险状况的监测与分析，防范和化解金融风险，维护金融稳定各分行要集中得力人员按照机构类别对辖内中小金融机构的业务经营、资产质量、系统流动性及其 ...
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合同文本进行修改和完善。 三、增强风险防范意识，认真做好签订合同前的各项审查工作，对拟签订的合同条款应严格审核，注意维护自身的权益。 四、及时主张 保证责任。(四)随意套用格式合同文本签订合同，导致对合同性质发生争议。一些金融机构工作人员在签订合同时未认真审查，即随意套用格式合同文本签订合同，致使合同 ...
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收坐支自办经济实体经营收入。第五章监督检查第二十五条金融机构应当建立、健全内部财务会计监督制度，明确记帐人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、 》有关规定处理。关联法规：全国人大法律（1）条第二十八条主管财政部门工作人员实施监督检查中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法给予行政处分。构成犯罪的，依法 ...
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书写的，应当附有中文译本。第八条 《条例》所称“营业执照(副本)”(或其他经营金融业务许可文件)、“授权书”、“总行对分行承担税务、债务的责任担保书”等均需经 )具有5年以上的金融工作经历；(二)品质良好，无个人或所经营公司的破产记录，无犯罪记录。第二十八条 外资金融机构的高层管理人员的任职期限一般应 ...
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农村商业银行、城乡信用合作社及其联合社、外资独资银行、中外合资银行和外国银行分行营业机构发现可疑支付交易的，应填制《可疑支付交易报告表》并报送中国人民银行 ；(六)违反第二十一条的规定泄露可疑支付交易信息的。第二十四条金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算账户，协助进行洗钱活动的，应当 ...
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机构得此认定后方可正式录用。(2)专职交易员的流出。交易员离开原工作岗位或单位，金融机构必须报国家外汇管理局及其分局核备。2.对违反《交易员守则》、 记录和凭证的保存；后台结算人员的交叉复核，互相监督等。不定期检查制度由国家外汇管理局及其分局或指定的会计师事务所对金融机构外汇买卖业务经营情况进行全面或 ...
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费用偿还管理暂行规定》(见附件)，做好有关业务的督查及数据的统计工作。此复附件：深圳市外资金融机构外汇贷款项下利息及费用偿还管理暂行规定二00三年九月十五日 业务的定期或者不定期的业务核查。第十三条债权银行应当按深圳外汇局业务核查人员的要求，提供相关备查原始业务凭证、报表、贷款资料及其他有关材料。第十 ...
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金融企业总行（总公司）审批核销的，仍维持原审核、审批核销渠道办理。外埠分支机构发生的呆帐按规定审批核销时，由总行（总公司）负责报北京市财政局备案。北京市 金融企业实际呆账核销金额按国家规定对外披露。财政专员办工作人员必须保守金融企业的商业秘密。第二十二条金融企业必须建立呆账核销后的资产保全和追收制度。 ...
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银行法》第二十二条和《中华人民共和国商业银行法》第三十二条的规定，金融机构向中国人民银行交存存款准备金和备付金，是中央银行实施宏观调控及对金融机构 发生司法机关要求人民银行分支机构协助冻结、划拨金融机构在人民银行存款的，人民银行分支机构应向司法机关的执法人员耐心地做好宣传、解释工作，并请司法机关的执法 ...
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