第十四条法律事务部门参与起草或审核重要的规章制度，使之符合国家法律法规及有关金融政策规定，并注意与各业务部门的规章制度协调一致，避免自相矛盾。第十五条按 条各级行法律事务部门负责处理本级行及所辖分支机构经济纠纷的诉讼法律事务。上级行法律事务部门对下级行经济纠纷案件的诉讼工作负有指导、协调、监督和检查的 ...
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会议通过，现予公布，自１９９８年３月１７日起施行。最高人民法院关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释（１９９７年１１月４日最高人民法院审判委员会第９４２次会议 条第二款的规定，从轻、减轻处罚或者免除处罚。关联法规：全国人大法律（1）条第八条刑法第二百六十四条规定的“盗窃金融机构”，是指盗窃金融机构 ...
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了明确的发展战略和清晰的盈利模式；（六）遵守注册地法律法规，最近2年内未发生重大案件或重大违法违规行为；（七）境外商业银行作为发起人的，其所在国家或地区金融监管当局 定期存款；（六）同业拆借；（七）向金融机构借款；（八）境外借款；（九）租赁物变卖及处理业务；（十）经济咨询。第二十七条 经银监会批准， ...
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为其他金融机构汽车消费贷款出具担保合同1041笔，担保金额2.38亿元，最终给公司造成3000多万元的赔偿责任风险。2010年9月，审计署将此案件线索 中国农业发展银行辽宁省分行对邵鹏、张国忠给予免职处分，对其他责任人给予经济处罚。二十七、山西省山阴县国家税务局虚开增值税发票问题审计署2011年在国家 ...
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关长或者其授权的隶属海关关长批准。 第四十五条办案人员查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在金融机构、邮政企业的存款、汇款，应当表明执法身份，出示海关协助查询通知书 、撤销其注册登记、取消其报关从业资格等行政处罚决定的执行程序，由海关总署另行制定。 第七十六条当事人确有经济困难向海关提出延期或者分期缴纳罚款的， ...
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非法从事保险代理业务或者经纪业务活动的。派出机构对上述违法行为实施行政处罚时，应当参照《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》的规定执行。关联法规 履行主持听证职责，保证当事人依法行使陈述权、申辩权和质证权；(二)保守听证案件涉及的国家秘密、商业秘密和个人隐私；(三)不得徇私枉法，包庇纵容违法行为。 ...
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的；(二) 非法从事商业保险业务活动的；派出机构对上述违法行为实施行政处罚时，应当参照《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》的规定执行。关联法规： 一)申请听证主持人回避；(二)亲自参加听证或者委托一至二名代理人参加听证；(三)就案件调查人员提出的事实、证据和依据进行申辩；第五十八条 听证当事人和 ...
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的重要手段。第三条银监会各监管部门要按照监管职责，认真掌握和处理银行业金融机构案件信息，并提出通报的建议。第四条通报范围原则上为银行业内部，必要时 经营案件两类。经济案件指个人违反国家法律规定，依据刑法应受到刑事处罚的行为，包括挪用、贪污、侵占、贿赂行为。违规经营案件指单位或个人违反国家金融法规和监管 ...
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的内容包括：报告期内金融机构资产负债表、资产质量表、本期业务发展情况、重要变更事项、违规经营及重大经济案件发生情况以及金融形势和金融秩序状况；监管部门的 重大损失的； (六)没有按规定进行现场监管，没有对机构及其责任人的违法违规行为进行处罚，对金融机构的风险未能及时报告和按管理权限处置，造成重大损失的 ...
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的基金会，人民银行分支行要及时予以查处，其它金融机构不得为其提供现金和结算服务，不得为其开立帐户。否则，对双方予以处罚。（三）明确管理职责，逐步化解 搞同业拆借，特别是不规则的系统内拆借更为突出，诱发了不少诈骗和经济案件。为了加强金融机构信贷资产管理，进一步规范其经营行为，人民银行各分支行要加强对金融 ...
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