、投毒致人重伤、死亡,或者损失财物千元以上的。3.投机倒把非法经营数额在三万元以上或非法获利数额在万元以上的。4.伪造国家货币、有价证券案。(1) 居民普遍使用的外币,参照伪造国家货币和贩运伪造的国家货币案件的立案标准立案。外币面值按发案时国家公布的外汇兑换比价计算。(3)购买、窝藏、夹寄伪造的货币, ...
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的,应当建议有关部门依法查处。第二十一条查核从事生产经营的纳税人、扣缴义务人在银行或者其他金融机构的存款账户和储蓄存款,应当按照规定填写《税务机关检查纳税人 金融机构解除暂停支付措施。第二十四条对未经立案实施稽查的,如果稽查过程中发现已达到立案标准,应当补充立案。第二十五条稽查人员在稽查中应当认真填写 ...
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、截留、转移国家和单位收入私存私放、私设“小金库”的问题;5、违反国家规定标准和用途。随意支用财政资金、或采取非法手段将预算内资金转到预算外、将国有资产转为集体 被查单位。2、检查组进点后,首先要认真听取被查单位的情况汇报,了解与检查有关的生产经营和财务收支等情况,并对以前年度自查和重点检查查出的违纪 ...
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