二）明知的判断标准 关于洗钱罪明知标准的判断，我国刑法学界存在三种不同的观点。第一种是主观说，该说认为行为人对犯罪的违法所得及其产生的收益是否明知 、故意或目的等要素，可以根据客观实际情况予以推断（inferred）。这里所指的是运用间接证据或事实推定认定事实的情况[8]，与我国刑法及司法解释中所确立 ...
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利用因其职务获悉的法定内幕信息以外的其他未公开的经营信息，如本单位受托管理资金的交易信息等，违反规定从事相关交易活动，牟取非法利益或者转嫁风险。这种被称为 违法所得，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金是一种理想化的设计，并不一定能够执行。在获利额并不实际存在的情况下，没有必要运用评估法拟制出获利 ...
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将因单位没有账号、为了现金安全而将公款存入自己账户的行为认定为挪用公款罪（或挪用资金罪）；如此等等，屡见不鲜。形式解释论者或许会说，这是司法机关办错 绝对不存在普遍运用就会突破罪刑法定原则的问题。如若某个构成要件的确需要添加客观要素，而将该客观要素添加到第二阶层的违法性中，使之成为专门的违法要素（真正 ...
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将因单位没有账号、为了现金安全而将公款存入自己账户的行为认定为挪用公款罪（或挪用资金罪）；如此等等，屡见不鲜。形式解释论者或许会说，这是司法机关办错 绝对不存在普遍运用就会突破罪刑法定原则的问题。如若某个构成要件的确需要添加客观要素，而将该客观要素添加到第二阶层的违法性中，使之成为专门的违法要素（真正 ...
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，期货交易所作出的可能对期货交易价格发生重大影响的决定，期货交易所会员、客户的资金和交易动向以及国务院期货监督管理机构认定的对期货交易价格有显著影响的其他重要信息 。 [5]参见还少峰、王勇、曹奇珉：《利用未公开信息交易罪在司法实践运用中若干问题探讨》，《上海公安高等专科学校学报》2012年第4期。 ...
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，我们知道，相互反对的观点必定有一些是错误的。也就是说，这些观点和认识长期以来运用于司法实践的结果必然是造成了大量的冤假错案，大量的犯罪分子被放纵、大量无辜的 罪（该罪已更名为吸收客户资金不入账罪），非法出具金融票证罪，对违法票据承兑、付款、保证罪，出版歧视、侮辱少数民族作品罪，非法使用窃听、窃照专用 ...
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数罪的案件中，虽然被告人所犯数罪皆构罪，但检察机关仅对其中部分犯罪事实提起了指控。 检察官策略性地运用选择起诉的典型案例如我国台湾地区前领导人 机制研究》（项目编号GJ2010B04）的阶段性成果。本文同时受四川大学引进人才科研启动资金资助，特此致谢。 [1]所谓连环共同犯罪，如甲与乙共同犯罪、乙与丙 ...
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挪用资金罪定罪处罚。如果根据法条和解释的规定，张某的行为似乎很难构成挪用资金罪，一方面，所有从光华股份出借的款项，都经过董事会同意，并不是某个人决定 的规定处罚。 这一条款的规定，有力地打击了大股东侵占、挪用上市公司资产的违法犯罪行为。 （三）行贿行为的认定 有些企业的负责人在收购上市公司股权的过程中 ...
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使用、为个人谋利的事实不清、证据不足。故原判认定张文中的行为构成挪用资金罪，属于认定事实和适用法律错误，应当依法予以纠正。【典型意义】张文中 予以铲除。合肥金燕园林建设有限公司对此不服，起诉至法院，请求确认案涉拆除行为违法。合肥市中级人民法院依法确认花岗镇政府铲除、毁损原告流转安徽省肥西县花岗镇陶店村 ...
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经济政策的工具。 （二）新刑法工具主义之形成 1997年刑法典废除类推制度，确立了罪刑法定原则，对传统刑法工具主义进行了彻底否定。然而，新近中国刑法立法却出现了 ，包括由修正案新增或修正的罪名，如，背信运用受托财产罪、违法发放贷款罪、吸收客户资金不入账罪、违规出具金融票据罪等，则较少甚至从未被适用过。 ...
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