都是一种刻意经营资金的行为，只要认清高利贷的根本性质，完全可以以“非法经营罪”追究高息放贷者的法律责任，从而规范社会主义市场经济秩序，减少社会不和谐因素，维护 》第五条规定：“未经中国人民银行依法批准，任何单位和个人不得擅自设立金融机构或者擅自从事金融业务活动。”高利贷就是该《办法》第四条第一款第三项 ...
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失职案（《刑法》第168条，《刑法修正案》第2条，取消徇私舞弊造成破产、亏损罪罪名） 17.国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案（《刑法》第168条，《 假币案（《刑法》第172条） 24.变造货币案（《刑法》第173条） 25.擅自设立金融机构案（《刑法》第174条第1款，《刑法修正案》第3条第1 ...
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突出。伪造和变造行为侵害了上述金融机构经营许可证、批准文件的证据力从而妨害了有关部门行使管理权，以致侵犯其公共信用。这是设立本罪的原因所在。 采取证据机能说 乙，是否还能够称为变造，值得深究。 我国刑法中的有关条文所规定的伪造行为有伪造、变造和擅自制造等行为方式，各条文中的伪造含义并不完全一致。本罪中 ...
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严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法方法收集证据，不得强迫任何人证实自己有罪。第二章 管 辖第八条经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪 犯罪案件，包括但不限于非法吸收公众存款，集资诈骗，组织、领导传销活动，擅自设立金融机构，擅自发行股票、公司企业债券等犯罪。第七十九条本规定所称的“跨 ...
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刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法方法收集证据，不得强迫任何人证实自己有罪。 第二章 管 辖 第八条 经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪 案件，包括但不限于非法吸收公众存款，集资诈骗，组织、领导传销活动，擅自设立金融机构，擅自发行股票、公司企业债券等犯罪。 第七十九条 本规定所称的 ...
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刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法方法收集证据，不得强迫任何人证实自己有罪。 第二章 管 辖 第八条 经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪 案件，包括但不限于非法吸收公众存款，集资诈骗，组织、领导传销活动，擅自设立金融机构，擅自发行股票、公司企业债券等犯罪。 第七十九条 本规定所称的 ...
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、非法放贷对象数量等应当累计计算。 六、为从事非法放贷活动，实施擅自设立金融机构、套取金融机构资金高利转贷、骗取贷款、非法吸收公众存款等行为，构成犯罪的， 杀人、故意伤害、非法拘禁、故意毁坏财物、寻衅滋事等行为，构成犯罪的，应当数罪并罚。 纠集、指使、雇佣他人采用滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等手段强行 ...
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、非法放贷对象数量等应当累计计算。 六、为从事非法放贷活动，实施擅自设立金融机构、套取金融机构资金高利转贷、骗取贷款、非法吸收公众存款等行为，构成犯罪的， 杀人、故意伤害、非法拘禁、故意毁坏财物、寻衅滋事等行为，构成犯罪的，应当数罪并罚。 纠集、指使、雇佣他人采用滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等手段强行 ...
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数额、非法放贷对象数量等应当累计计算。 六、为从事非法放贷活动，实施擅自设立金融机构、套取金融机构资金高利转贷、骗取贷款、非法吸收公众存款等行为，构成犯罪的， 杀人、故意伤害、非法拘禁、故意毁坏财物、寻衅滋事等行为，构成犯罪的，应当数罪并罚。纠集、指使、雇佣他人采用滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等手段强行 ...
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时以上的，应以非法拘禁罪定罪处罚。五、依法打击非法放贷讨债的犯罪活动19.在民间借货活动中，如有擅自设立金融机构、非法吸收公众存款、骗取货款 。对于不宜查封、扣押、冻结的经营性资产，可以申请当地政府指定有关部门或者委托有关机构代管或者托管。对黑社会性质组织及其成员聚敛的财产及其孳息、收益的数额，办案 ...
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