和转借。如果银行明知取款人是冒用他人信用卡取款，却仍然予以支付，银行的这种付款行为就是恶意的，就应当对合法持卡人承担赔偿责任。拾得他人信用卡和密码后 他人信用卡的行为规定为信用卡诈骗罪，而不将冒用他人银行存单的行为规定为金融凭证诈骗罪，正是考虑到信用卡在社会经济生活中日益重要的作用及其容易被冒用的特点 ...
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3）马丁居里有限公司对马丁居里公司、马丁居里投资管理有限公司的上述付款义务承担连带责任。 南宁市中院受理该案后，裁定冻结被告马丁居里投资管理有限公司的 股票来认购、申购ETF,以抵缴认购、申购基金款项等。 F. 内部人因公司办理现金增资、资本公积转增资及盈余转增资而取得股票。 G. 内部人参与公开承销 ...
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此事，吕某乙表示通过法律途径解决此事。此后，陈某郎以各种途径威胁吕某乙付款，并指使他人联系《中国某某报》记者，提供夸大吕某甲借款数额的虚假消息。 给吕某甲的本金表（其中载明本金为199万元，包括“阿墉”给现金20万元、私人支付11万元）及扣押的记账凭证，银行进账单，借款合同等，证实案发期间吕某甲向某某 ...
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交付的行为，行为人使用拾得信用卡，用的信用卡和密码都是真实的信息，付款人依据真实信息付款，对银行不存在欺骗的内容；对失主来说，也不存在被诈骗的 侵占罪对象的财物应当是能够为行为人所持有，且无须通过其他凭证、密码等方式就可以直接或者是等同于现金作用而使用。因此，只有具有一定使用价值的财物，以及代表一定 ...
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有台湾地区学者提出，有价证券之外另有特殊证券，包括证明证券、免责证券、现金证券、信用证券。[11]所谓证明证券，实际上就是证书；所谓免责证券，实际上就是 因此就是有价证券。[20]这种论证的逻辑较为混乱，按照该作者的思路，既然权利和凭证密不可分，应该被认定为金券而非有价证券。现行的《彩票发行与销售管理 ...
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的一大难点。（二）款项性质认定难企业借贷纠纷案件中，借贷双方往往就收付款项的性质意见不一，继而就是否达成借贷合意产生争议。2020年12月修订的最高 说明，足够证明款项已实际交付，被告的该项抗辩不成立；若原告主张现金交付，法院可结合债权凭证的行文内容、借贷金额、当事人的经济能力、当地或当事人间的交易 ...
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发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券、存托凭证或者国务院依法认定的其他证券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）非法 之一的，应予立案追诉： （一）提供资金账户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； ...
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的，出借人应作为原告。诉讼中，当事人对借款合同的主体无争议的，实际付款人可作为证人参加诉讼以便查明借款交付事实；借款人否认收到借款的，人民法院可以追加 交付的举证责任分配及审查原告仅依据借据、收据、欠条等债权凭证提起诉讼，数额巨大且主张以现金形式交付，被告又否认借贷事实发生的，如果人民法院仅根据债权 ...
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、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源 ...
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、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源 ...
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