的情形。 第二十八条 [非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案 。 第五十四条 [信用卡诈骗案(刑法第一百九十六条)]进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份 ...
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证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）法定注册资本最低限额在六百万元以下 立案追诉。 第二十三条 〔非法吸收公众存款案（刑法第一百七十六条）〕非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予 ...
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的情形。 第二十八条 [非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案 ; (二)明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量累计在十张以上的; (三)非法持有他人信用卡，数量累计在五张以上的; (四)使用虚假的身份证明骗领信用卡 ...
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重要事实的财务会计报告，或者对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)造成股东、债权人或者其他人直接经济损失数额累计 的情形。第二十八条[非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案 ...
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一千万美元以上的，应予立案追诉。本条规定的“诈骗”，是指对方当事人的行为已经涉嫌诈骗犯罪，不以对方当事人已经被人民法院判决构成诈骗犯罪作为立案追诉的前提。第 的情形。第二十八条 [非法吸收公众存款案（刑法第一百七十六条）]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案 ...
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资金支持、技术维护、宣传等多方面组织协作的人员很容易构成共同犯罪。（二）P2P网络借贷涉嫌构成非法吸收公众存款罪的浅析《刑法》第176条规定，非法 ，还要结合实际偿还能力，造成社会影响来判断其目的。endprint二、P2P网络借贷非法集资刑法规制的现状根据中国裁判文书网2017年1月至2017年6月 ...
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，男，1964年12月13日出生，汉族，文化程度高中，户籍地湖北省天门市。因涉嫌集资诈骗罪于2015年1月27日被刑事拘留，同年3月5日被逮捕。辩护人 诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币四十五万元；被告人夏平珍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；被告人罗志新犯非法吸收 ...
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同期同类利率4倍以内者有法律效力，超过4倍的法律不予承认。 （2）非法吸收公众存款罪的其他表现形式： （一）不具有房产销售的真实内容或者不以房产 公司清算的要承担刑事责任。 中小企业在经济社会中的弱势地位，决定了它更容易涉嫌经济犯罪，有时甚至是无奈的选择！希望本文能够为中小企业在防范经济犯罪方面，起到 ...
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为了指导司法实践，最高人民法院先后发布了三个相关司法解释，对如何认定集资诈骗罪非法占有目的进行了解释。 首先是1996年最高人民法院发布的《关于审理诈骗案件具体 的下线行为人，应以非法吸收公众存款罪论处，此时就不存在共同犯罪问题。 【注释与参考文献】 [1]搜狐网。温州107人涉嫌非法集资被刑拘[EB ...
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案件追诉标准的规定》。[13]该规定第24条规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：(1）个人 集资事件是货币紧缩政策引发的企业资金链断裂的必然现象，行为最初并不具有非法占有的恶意目的。[19]上海市高级人民法院2009年4月在探索司法如何应对金融危机 ...
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