公司财产边界不清、财务混同，利益相互输送，丧失人格独立性，沦为控制股东逃避债务、非法经营，甚至违法犯罪工具的，可以综合案件事实，否认子公司或者关联公司法人人格，判令 一种新类型融资担保方式，其基本交易模式是，以银行信用为载体、以银行承兑汇票为结算工具、由银行控制货权、卖方（或者仓储方）受托保管货物并以 ...
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转移等资金支付结算业务的行为，也应依法严惩。此次刑法修正案（七）在非法经营罪的规定对此类行为进行单独列举，恰旨在满足打击这类犯罪的现实需要。 其次 ，票据融资的虚假繁荣也会加重企业负担。有的企业为了交高额保证金，不得不高息拆借资金。尤其是在贷款银行承兑汇票贴现模式下，企业既要支付贷款利息，还要支付贴现 ...
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比普通诈骗罪的法定刑更重，故应以票据诈骗罪论处。如果行为人在虚构事实骗开银行承兑汇票的同时，签订虚假经济贸易合同，编造虚假财务帐目、报表和开具银行承兑 用于诈骗，应分别成立伪造、变造金融票证罪和票据诈骗罪，依法予以数罪并罚。六、关于虚构商品交易办理汇票贴现套取银行资金的行为如何定性虚构商品交易办理汇票 ...
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从承兑银行兑现票据金额，也可以顺利将银行承兑汇票背书转让或进行贴现。从实质来看，相当于银行向销售商提供了一笔贷款。对于中小企业而言，票据融资解决了其资金周转 进行承兑：在银行承兑汇票后骗取质押货物并变卖，从而造成银行损失。在上述三种情况下，销售商的主观方面均是故意，但存在是否具有非法占有目的之别，下面 ...
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分支行一把手金钱沦陷、道德滑坡，是导致银行经营风险的重要原因；内部监管的不力或缺失，为不法分子大开了方便之门。 （一）虚开银行承兑汇票，票据诈骗是金融诈骗的主要 单位的公章，分别以几家公司的名义，骗开银行承兑汇票总计1.432亿元，贴现兑出现金非法占有。 （三）银行内部里应外和，金融诈骗案件除内外勾结 ...
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案件中，由民事纠纷向刑事犯罪转化的案件。例如，民间贴现业务中不具备法定资质的人以贴现为业涉嫌非法经营类刑事犯罪，票据清单交易、封包交易案件中实际用 行的工作人员涉嫌骗取承兑汇票、伪造印章等刑事犯罪；（2）民间借贷类案件中，由民间借贷纠纷向非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、职业放贷人非法经营罪转化的案件； ...
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票据融资业务的民间机构纷纷线上化。互联网票据理财的抵押物大部分是无条件承兑的银行承兑汇票，其安全性与流动性要高于一般的互联网金融产品，由此可以预估：安全 。 首先，我国刑法规定，非法集资类犯罪类型主要包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、非法经营罪、擅自发行股票、公司、企业债权罪以及欺诈发行股票、债券罪 ...
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人民银行决定在京、津、沪等10个城市试行《商业汇票承兑、贴现暂行办法》和《中国人民银行再贴现试行办法》。而上海证券交易所（1990）、深圳交易所（ 金融发展，而且也带来了过快增长与非法经营，导致局部金融危机乃至世界性经济危机的爆发，如1974年前西德的赫斯塔特银行倒闭、1991年在卢森堡注册的国际商业 ...
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高发势头。正如明知是假币而进行买卖的行为，刑法规定以出售、购买假币罪论处，对非法买卖假票据和假金融凭证的行为，在时机成熟时，亦应增设出售、 的票据进行诈骗活动，均构成票据诈骗罪。对于金融凭证来说，通过这种手段制作各种银行结算凭证，实际上是一种伪造行为，使用伪造的金融凭证骗取公私财物，则只能 ...
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